证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-015 游族网络股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2017年3月27日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月6日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议并通过《2016年度总经理工作报告》 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 二、审议并通过《2016年度董事会工作报告》 公司独立董事杨鹏慧先生、吴育辉先生、刘志云先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议并通过《2016年年度报告及摘要》 公司2016年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2016年度 的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2016年年度报告及财务数据 的电子文件内容与同时报送的公司2016年年度报告文稿一致。具体内容详见刊 登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2016年年度报告及摘要》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议并通过《2016年度财务决算报告》 报告期内，2016年度公司实现营业总收入2,530,114,414.00元，比上年增 加64.86%，归属于上市公司股东的净利润587,879,910.68元，比上年增加14.03%。 归属于公司普通股股东的净利润每股收益0.68元。截止2016年12月31日，公 司总资产4,703,862,967.83元，同比上年增长60.83%，公司归属于上市公司股 东的净资产为2,711,477,777.67元，比上年增长23.91%。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 六、审议并通过《2016年度内部控制规则落实自查表》 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制规则落实自查表》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 七、审议并通过《2016年度利润分配预案的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为587,879,910.68元。公司拟以截至2016年12月31 日的总股本861,315,045股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.7元 （含税），共计60,292,053.15元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实 施资本公积转增股本、不分红股。 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2016年度利润分配预案的公告》 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 与会董事经审议后认为，董事会出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》于公司募集资金存放于使用实际情况相符合。 具体内容详见刊登于2017年4月10日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、 会计师事务所出具的鉴证报告。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、 审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》 为促进业务发展，根据实际经营需要，结合目前流动资金需求，公司全资子公司上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）向平安银行股份有限公司申请人民币20,000万元的综合授信，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为上海驰游与平安银行股份有限公司签订的相关授信合同生效之日起1年。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十一、 审议并通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》 本次公司为全资子公司上海驰游向平安银行股份有限公司申请人民币 20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为相关担保合同生效之日起1年。 具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、 审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 公司2016年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，并发布召开股东大 会的通知，具体请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上股东大会通知的相关公告。 同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2017年4月7日