第四届监事会第二十七次会议 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-016 游族网络股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2017年3月27日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月6日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由监事长李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度监事会工作报告》 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》 报告期内，2016年度公司实现营业总收入人民币2,530,114,414.00元，比 上年增加64.86%，归属于上市公司股东的净利润为587,879,910.68元，比上年 增加14.03%。归属于公司普通股股东的净利润每股收益0.68元。截止2016年 12月31日，公司总资产为4,703,862,967.83元，比上年增长60.83%，公司净 资产为2,720,448,591.71元，比上年增长24.34%。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度 第四届监事会第二十七次会议 利润分配议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于 母公司所有者的净利润为587,879,910.68元。公司拟以截至2016年12月31 日的总股本861,315,045股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.7元 （含税），共计60,292,053.15元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实 施资本公积转增股本、不分红股。 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）于2017年4月10日披露的相关公告。 本议案需提交2016年度股东大会审议。 五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2016年度内部控制规则落实自查表》 《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届监事会第二十七次会议 特此公告。 游族网络股份有限公司 监事会 2017年4月7日