股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-076 苏州天沃科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，根据经营计划和业务需要，综合考虑降低公司资金使用成本等因素，公司拟向公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生及/或其控制的企业申请短期资金借贷，借款利率不超过中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，预计2017年度拆借金额不超过人民币7亿元（含2016年度股东大会审议通过的5亿元借款额度；不含与中机电力重大资产重组项目的5亿元借款额度）。 同时，提请公司股东大会授权董事会办理股东借款相关事宜，包括但不限于确定具体的借款方式、借款金额、借款期限、借款利率、担保措施和签署相关协议及其他文件等，授权的有效期及借款时间为股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。 关联董事陈玉忠先生、钱润琦先生回避表决。上述关联交易尚需提交2017年度第三次临时股东大会审议，上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 合同签订本年度截 关联交易类 关联人 关联交 关联交易 金额或预至披露日上年发生 别 易内容 定价原则 计金额已发生金 金额 额 股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-076 向公司 控股股 借款利 东、实 息不超 际控制 过中国 接受关联人 人陈玉 人民银 提供的财务 陈玉忠 忠先生 行公布 700,000, 330,000, 448,254, 资助 及/或 的同期 000元 000元 887.02元 其控制 银行贷 的企业 款基准 申请短 利率 期资金 （含） 借贷 陈玉忠先生已经于 2016 年度多次提供财务支持，累计发生额为人民币 448,254,887.02 元（含利息），借款利息执行中国人民银行公布的同期银行贷 款基准利率，即4.35%的年化利率，2016年年末余额为人民币46,197.02元。 二、关联人介绍和关联关系 截止本公告日，陈玉忠先生持有 175,053,374 股天沃科技人民币普通股股 份，占公司总股本735,762,000股的23.79%，为公司控股股东、实际控制人。 三、关联交易主要内容 公司拟向公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生及/或其控制的企业申请短期资金借贷，借款利息不超过中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，预计2017年度拆借金额不超过人民币7亿元（含2016年度股东大会审议通过的5亿元借款额度；不含与中机电力重大资产重组项目的5亿元借款额度）。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计的未来交易以及2016年度已经发生的交易均系陈玉忠先生低息为 公司提供的财务支持，融资成本均低于市场的平均利率，虽然构成关联交易，但不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、独立董事意见 独立董事事前认可意见：根据公司提供的有关2017年度日常关联交易预计 的资料，我们认为，2017 年预计的日常关联交易属于控股股东对上市公司的财 务支持，借款利息不超过中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，未超过市场平均价格，公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2017-076 独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 上述类型的关联交易已于2016年发生。2016年度，基于公司发展和降低公 司资金使用成本的需要，控股股东及实际控制人陈玉忠先生多次为公司提供短期资金借贷作为财务支持（包括短期资金借贷、公司延期向其支付飞腾铝塑股权转让款等），累计发生额为人民币448,254,887.02元（含利息），借款利息执行同期银行贷款利率，即4.35%的年化利率，年末余额为人民币46,197.02元。上述交易，系因公司日常生产经营和公司发展需要，降低了公司的资金使用成本，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营。借款利息按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率执行，未超过市场平均价格，公平合理；亦不会影响公司的独立性。综上，公司2016年度已发生的关联交易行为符合公平和公正原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 独立董事独立意见：公司对 2016 年度上述关联交易的实际发生情况以及 2017年日常关联交易预计情况的审核及确认合法合规，董事会在审议该议案时， 表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。 六、备查文件 1.第三届董事会第十六次会议决议； 2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见； 3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2017年4月10日