证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-036 北部湾旅游股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为回报广大股东，2017年4月7日公司第三届董事会第三次会议审议通过 了公司《关于审议公司2016年度利润分配的预案》。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2017 ）第 110ZA4147号《北部湾旅游股份有限公司 2016年度审计报告》，公司2016年度实现营业收入920,041,376.55元，实现归属上市公司股东净利润170,137,980.15元，依据公司章程规定，以2016年母公司实现的净利润96,651,628.17元为基数，提取 10%法定盈余公积 9,665,162.82元，加上年初未分配利润余额 251,050,218.21元，2016年末可供股东分配的利润为316,412,683.56元。 为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2016 年度利润分配方案如下：拟以 348,806,268 股为基数，按照每10股现金分红1.50元（含税），利润分配总额52,320,940.20元，占归属于上市公司净利润30.75%；不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案已经公司全体董事一致同意，独立董事对此预案发表了独立意见，认为：2016年度利润分配预案符合《北部湾旅游股份有限公司章程》》和《公司未来三年股东回报规划（2016年―2018年）》，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。 特此公告。 北部湾旅游股份有限公司董事会 2017年4月9日