证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-037 北部湾旅游股份有限公司 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）具有证券期货从业资格，多年从事上市公司财务审计工作，致同会计师事务所从2010年5月开始向本公司提供改制及申报上市期间的验资、审计、与上市相关的鉴证意见、报告及其他专业咨询服务，对公司的组织架构、业务发展及财务状况较为熟悉，能够客观公正、勤勉尽责地为公司提供审计服务。 为保持公司审计工作的连续性，现提议续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构，包括相关内部控制审计、鉴证及专业咨询服务等，审计报酬为170万元人民币，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为30万元。 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司续聘2017年度审 计机构的预案》，该预案已经公司独立董事一致同意，尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北部湾旅游股份有限公司董事会 2017年4月9日