证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-017 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日以邮件/电话方式 向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议通知。本次会议于2017年4月7日在深圳市 宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三楼会议室以现场结合电话会议方式召 开。会议应到5人，现场亲自出席董事5人，分别为：孙尚传、童恩东、刘韵洁、卢秉恒、 刘尔奎。会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了关于《2016年年度报告及摘要》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 四、审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过了关于《2016年度计提资产减值准备》的议案 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 七、审议通过了关于《会计师事务所2016年度审计费用》的议案 董事会同意支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年审计费用合计110万元。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 八、审议通过了关于《向银行申请授信额度并给予相应授权》的议案 董事会同意向中国银行深圳龙华支行等17家银行申请共计460,000万元的授信额度， 其中包括向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5亿元的综 合授信额度，向江苏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请不超过人民币4亿元授信额度等，具体额度以各家银行最终批复为准；同意授权管理层签署授信项下所有相关法律文件。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 九、审议通过了关于《2017年度开展远期结售汇业务》的议案 根据公司经营发展需要，降低汇率波动对公司利润的影响，公司以自有资金开展远期结售汇业务，预计2017年度开展的远期结售汇金额不超过10,000万美元。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 十、审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 十一、审议通过了关于《购买设备暨关联交易》的议案 因公司生产需要，公司向关联方深圳市配天智造装备股份有限公司购买部分设备，约27.00万元；另外，基于公司非公开发行股票募集项目之“精密金属结构件扩产项目”，实施主体安徽省大富机电技术有限公司，为满足精密金属结构件业务增长的需求，拟以募集资金分别向深圳市配天智造装备股份有限公司、安徽省配天机器人技术有限公司采购智能制造装备，约12,549.00万元。上述关联交易金额合计约12,576.00万元。 独立董事已事先发表了认可意见，认为不存在损害公司及股东利益的情形。 公司独立董事在审议后，发表了无异议的独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，对本次购买设备暨关联交易无异议。 保荐券商经核查认为上述关联交易为上市公司募投项目实施所需的正常购买，有利于公司进一步提高加工效率，扩充公司产能及满足下游客户产品的需求。关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，对本次购买设备暨关联交易无异议。 关联董事孙尚传、童恩东回避表决。 本议案以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权获得通过。 十二、审议通过了关于《聘任证券事务代表》的议案 公司董事会同意聘任后杏萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 十三、审议通过了关于《2016年度利润分配预案》的议案 为确保公司可持续发展，2016年度计划不进行股利分配和公积金转增股本，剩余未分配 利润结转以后期间。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十四、审议通过了关于《提请召开2016年年度股东大会》的议案 公司定于2017年5月3日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股 东大会。《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2017年4月7日