证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-016 南京医药股份有限公司 关于召开2016年度现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议开始时间：2017年4月14日（星期五）15:30―16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台 ● 会议召开方式：网络互动 一、说明会类型 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日对外披露《南京医药股份有限公司2016年年度报告》及2016年度利润分配预案。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016 年度经审计的合并报表年初未分配利润为256,991,605.33 元，加上本年归属于上市公司股东净利润180,271,837.26元，减去本年已分配现金利润17,948,551.96元，减去提取法定盈余公积16,398,204.68元，年末合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润为402,916,725.95 元。公司2016年度经审计的母公司净利润为163,982,046.80元，提取法定盈余公积金16,398,204.68元，减去当期已分配利润17,948,551.96元，加上公司本年度吸收合并全资子公司影响金额54,579,697.34元，加上以前年度未分配利润35,472,227.62元，当年可供股东分配利润219,687,215.12元。 公司董事会决议，根据《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》的规定，以2016年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税)。本次实际用于分配的利润总计40,384,151.91元，剩余可分配利润转入下一年度分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司将以网络互动形式召开2016年度现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 1、召开时间：2017年4月14日（星期五）15:30―16:30 2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证e访谈”栏 目进行在线互动交流； 3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台；网址为： http://sns.sseinfo.com。 三、参加人员 公司董事长陶昀先生，董事、总裁周建军先生、总会计师孙剑先生和董事会秘书李文骏先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。 四、投资者参加方式 1、投资者可在2017年4月14日12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 2、投资者也可在2017年4月14日（星期五）15:30―16:30登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。 五、联系人及咨询办法 联系人：李文骏、王冠 电话：025-84552601 025-84552680 传真：025-84552601 025-84552680 邮箱：liwenjun1@njyy.comwangguan@njyy.com 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2017年4月11日