股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-019 辽宁大金重工股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年4月10 日在公司会议室以通讯表决方式紧急召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年4月7日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事6人，实际参加表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》； 公司董事会于近日收到董事、总经理崔志忠先生提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去董事、总经理及发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 为进一步完善公司治理结构，促进公司各项工作的有序运行，董事会接受由提名委员会审核提名蒋伟先生为公司第三届董事会候选人。蒋伟先生如果当选为公司董事，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 蒋伟先生简历具体参见附件。 独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 因崔志忠先生辞去总经理职务，经与会董事协商，董事会拟聘任董事长金鑫先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满时为止。 金鑫先生简历具体参见附件。 独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第三届董事会第十二次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议于2017年4月26日14：30在北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔707召开公司2017年第一次临时股东大会。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 辽宁大金重工股份有限公司 董事会 2017年4月10日 附件： 蒋伟先生简历 蒋伟先生，男，1981年出生，本科学历。 2007～2011年在富赛（天津）股权投资基金管理有限公司工作，历任董事 总经理，助理总裁；2011～2013年在中小企业（深圳）产业投资基金管理有限 公司工作，任投资总监；2015年8月至今任公司董事长助理，深圳旺金金融信 息服务有限公司董事。蒋伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蒋伟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。 金鑫先生简历 金鑫先生，男， 1967年出生，大专学历。1987～1992年在辽宁营口纺织 厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993～2001年在阜新盼盼门销售服务 有限公司工作，任总经理；2001～2003年在三维钢构任执行董事、总经理；2003～ 2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年 6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤新能源技术咨询有限 公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。 金鑫先生持有公司股份10,327,500股。金鑫先生是公司高级管理人员马春梅女 士的丈夫，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未收到过证券交易所的处罚。