证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-021号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于利润分配预案的补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十七次董事会已于2017年3月31日召开，该次董事会决议公告已于4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》，本公司对该次董事会上审议通过的《2016年度利润分配预案》事项进行补充说明： 一、2016年年度利润分配预案情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于母公 司所有者的净利润496,508,713.07元，其中母公司实现净利润452,704,398.14 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定。加上滚存的未分配利润，截止2016年底经审计可供股东分配的利润为647,816,927.83元。 根据公司经营情况，董事会提议2016年度利润分配预案：按照公司总股本 1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含 税），共计派发现金股利50,688,954.51元，不进行资本公积转增股本，剩余利 润结转至下一年度。 上述利润分配预案尚需公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、公司最近三年现金分红情况表 占合并报 每10股 分红年度合并报 表中归属 分红每10股 派息数每10股 现金分红的数额 表中归属于上市 于上市公 年度 送红股数 (元)（含 转增数 （含税） 公司普通股股东 司普通股 （股） 税） （股） 的净利润 股东的净 利润的比 率(%) 2016 0 0.30 0 50,688,954.51 496,508,713.07 10.21 年 2015 0 0 0 0 -56,656,759.29 不适用 年 2014 0 0.25 0 20,570,699.98 201,162,168.09 10.23 年 三、公司董事会对本次利润分配预案的说明 根据公司 2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金》（证监许可［2016］2041号）核准，同意公司向一机集团非公开发行股份 675,532,214 股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向全资子公司山西北方机械控股有限公司非公开发行股份43,767,822股并支付现金对价购买其持有山西北方机械制造有限责任公司100%的股权，发行价格为9.71元。根据《企业会计准则第20号――企业合并》购买山西北方机械制造有限责任公司 100%的股权按照同一控制下企业合并处理，根据《企业会计准则第20号――企业合并》购买一机集团买其持有的主要经营性资产及负债按照同一控制下业务合并处理。因此公司对2016年全年报表按照同一控制下企业合并进行追溯调整后实现归属于母公司所有者净利润496,508,713.07 元，其中包含了按照公司重大资产重组中约定本期期初至合并日2016年11月30日的归原股东享有净利润464,831,215.54元，公司在2016年实际可供分配的净利润为31,677,497.53元，公司2016年度共计派发现金股利50,688,954.51元。 同时，公司将以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，请广大投资者予以关注。 四、本次利润分配预案的决策程序 公司2016年年度利润分配预案已经2017年3月31日公司五届三十七次会 议审议通过并公告（详见公司公告临2017-010号），并经 2017年3月31日公 司五届二十六次监事会会议审议通过并公告（详见公司公告2017-011号），公司 独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 内蒙第一机械集团股份有限公司董事会 2017年 4月11日