股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2017-003 深圳市广聚能源股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2017年3月 27日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2017年4月7日（星 期五）下午在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2016年度董事会工作报告》 主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚能源股份有限公司 2016 年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司独立董事刘全胜、谢家伟、罗元清、邵瑞庆向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 2．审议通过《2016年度经营管理工作总结及2017年度工作计划》 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 3．审议通过《2016年度财务审计报告》及《2016年度内控审计报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 4．审议通过《2016年度财务决算报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 5．审议通过《关于2016年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议 案》 （1）资产减值测试及减值准备计提情况 2016 年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价 值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备12.46万元，均为应收款项计提的坏账准备；转销及冲回减值准备0万元。2016年末，公司各项资产减值准备余额555.18万元，其中：应收款项74.79万元，投资性房地产28.40万元，固定资产351.50万元，无形资产100.49万元。 （2）资产核销（处置）情况 本年实际处置固定资产的账面原值为130.47万元，累计折旧为126.98万元， 账面净值为3.49万元，处置收入2.85万元，处置收入缴纳增值税金及附加0.06 万元，处置净收入2.79万元，产生净损益-0.70万元。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 6．审议通过《2016年度利润分配及分红派息预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度母公司实现 净利润51,928,680.82元人民币，提取10%法定公积金计5,192,868.08元人民 币和提取 10%任意公积金计 5,192,868.08 元人民币后，加上前期未分配利润 543,548,504.99元人民币，本公司2016年末未分配利润余额为585,091,449.65 元人民币。 本年度分红派息预案为：以2016年12月31日总股本52,800万股为基数， 向全体股东每10股派现金1.00元人民币（含税），共派发现金5,280万元人民 币（含税）。 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经公司2016年度股东大会审议通过后实施。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 7．审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 8．审议通过《2017年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》 本议案兼任公司高管的关联董事张桂泉、李洪生回避表决。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 9．审议通过《2016年年度报告全文及摘要》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本议案须提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 上述第一、第四、第六、第九项议案需提交2016年度股东大会审议，有关 该次股东大会召开时间等具体事宜将另行通知。 独立董事对上述第五、第六、第七、第八项议案发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明及独立意见》。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○一七年四月十一日