证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-007 中国西电电气股份有限公司 关于2017年关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项需要提交股东大会审议 公司2017年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重 大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2017年4月7日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2017年关联交易预计的议案》。公 司现有8名董事，关联董事张雅林先生、陈元魁先生、张明才先生、XIAOMING TU 先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0 票弃权。 2、监事会审议情况 2017年4月7日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公 司2017年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。 3、公司独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国西电电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于公司2017年关联交易预计的议案》，现就公司2017年关联交易预计事宜发表独立意见如下： 1、对《关于公司2017年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有 限公司控股股东及其他关联方2016年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天 特审字(2017)第1061号）予以认可。 2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。 3、公司及其子公司2016年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序 没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。 4、鉴于公司2016年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合 理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2017年度的关联交易 仍将延续2016年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公 司其他股东的利益。 5、公司预计的2017年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等 交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。 6、公司预计的2017年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司 经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。 7、公司预计的2017年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行 有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 （二）前次关联交易的执行情况 根据生产经营需要，公司及其子公司2016年度与关联方发生如下日常关联 交易： 1、2016年关联交易预算执行情况： 单位:万元 序 2016年预算 2016年实 交易事项 际关联交易 差异原因 号 关联交易额 额 1 销售商品 120,000 49,841主要是报告期关联方订货不足导致对关 联方销售收入下降 2 购买商品 120,000 47,095 报告期订货减少导致对关联方采购下降 3 接受劳务 4,500 3,890 主要原因是接受关联方提供的劳务减少 4 提供劳务 2,500 1,473主要是报告期为关联方提供综合管理服 务减少所致 5 资产租赁 3,300 2,976 报告期向关联方租赁减少所致 6 存款 110,000 64,346 主要是报告期企业存款减少 7 委托贷款 60,000 36,668 主要是报告期企业资金需求有所降低 8 短期贷款 55,000 17,000 报告期关联方贷款减少所致 9 手续费、利 2,150 1,014 主要是报告期关联方利息收入减少 息收入 10 利息支出 3,488 1,887 报告期关联方贷款利息支出减少所致 11 融资租赁 500 410报告期关联方融资租赁业务需求有所降 低 2、关联交易明细情况 金额单位：万元 交易事项 定价原则 关联方 关联交易额 关联交易占交 （万元） 易总额比重% 西电光电缆 2133.92 西电电炉 978.11 西开中低压 3877.68 西菱输变电 1,004.26 由市场价格决定，有关期间内本 西安豪特 122.77 公司销售给关联企业产品价格 宝鸡电气 4924.03 销售商品 无高于或低于本公司正常售价 西电西材 14.48 3.52% 的情况。 五矿西电 0.10 西电埃及1 25705.87 GE集团 10310.71 西电印尼2 742.76 西电三菱 26.24 小计 49,840.93 宝鸡电气 2106.42 西电西材 3,495.03 西电光电缆 4927.50 由市场价格决定，有关期间内公 西开中低压 13,788.70 购买商品 司向关联方采购货物的价格与 西电陕开 0.27 4.77% 非关联方的市价相一致。 西安豪特 1647.38 西电电炉 1680.36 西菱输变电 4628.36 西电自动化 320.37 1西电埃及自2016年9月纳入合并范围，2016年9月之前交易视为关联方交易； 2西电印尼自2016年10月纳入合并范围，2016年10月之前交易视为关联方交易。 五矿西电 6521.69 GE集团 7965.14 宝光股份 13.33 小计 47,094.55 西电集团 965.14 西电西材 1,256.26 西电电炉 746.19 由市场价格决定，有关期间内公 西开中低压 135.90 接受劳务 司向关联方接受劳务的价格与 天翼酒店 21.79 0.39% 非关联方的市价相一致。 西电光电缆 2.58 西电后勤 341.35 GE集团 420.98 小计 3,890.20 西电西材 51.60 宝鸡电气 1070.56 由市场价格决定，有关期间内公 西开中低压 30.02 提供劳务 司向关联方提供劳务的价格与 西安豪特 3.64 0.11% 非关联方的市价相一致。 西电光电缆 1.09 GE集团 316.28 小计 1,473.19 西电集团 3,073.74 西电西材 238.7 GE集团 27.84 由市场价格决定，有关期间内公 西电电炉 18 资产租赁 司向关联方进行资产租赁的价 西电光电缆 13.95 0.30% 格与非关联方的市价相一致。 西开中低压 -317.46 宝鸡电气 -1.03 西电后勤 -77.5 小计 2,976.24 西电光电缆 21,273.37 宝光集团 17,334.82 西电后勤 7,421.95 西电医院 5,280.22 西电西材 4,155.32 西电集团 2,513.37 公司同关联方的存款利息支出 技师学院 1,735.63 存款 按中国人民银行厘定的相关水 宝鸡电气 2,533.49 4.54% 平决定。 西安豪特 406.69 西电陕开 620.30 西开中低压 373.86 陕开先锋 258.30 天翼酒店 226.45 西菱输变电 181.35 西电电炉 30.54 小计 64,345.67 公司同关联方的贷款系依照中 西电集团 36,668.00 委托贷款 国人民银行厘定的相关利率水 2.59% 平所决定。 小计 36,668.00 西电集团 12,000.00 公司同关联方的贷款系依照中 西电光电缆 4,000.00 短期贷款 国人民银行厘定的相关利率水 西电电炉 500.00 1.20% 平所决定。 宝鸡电气 500.00 小计 17,000.00 手续费、 公司同关联方的利息支出及收 利息收入 入系依照中国人民银行厘定的 各关联方单位 1,014.32 5.28% 相关利率水平所决定。 公司与关联方的融资利率及相 利息支出 关费用按中国人民银行厘定的 各关联方单位 1,886.64 68.31% 相关水平决定。 公司与关联方的融资利率及相 融资租赁 关费用按中国人民银行厘定的 宝鸡电气 410 相关水平决定 （三）公司2017年度关联交易预计 交易事项 定价原则 关联方及金额 由市场价格决定，有关期间内本公司销售给 2017年度中国西电与关联方西开中低 销售商品 关联企业产品价格无高于或低于本公司正 压、宝鸡电气、GE集团等预计金额40,000 常售价的情况。 万元 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2017年度中国西电与关联方宝鸡电气、 购买商品 采购货物的价格与非关联方的市价相一致。 西电西材、西电光电缆、GE集团等预计 金额60,000万元 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2017年度中国西电与关联方宝鸡电气、 提供劳务 提供劳务的价格与非关联方的市价相一致。 西开中低压、西安豪特等预计金额2500 万元。 接受劳务 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2017年度中国西电与关联方西电西材、 接受劳务的价格与非关联方的市价相一致。 西电集团、GE集团等预计金额4500万元 由市场价格决定，有关期间内公司向关联方 2017年度中国西电与关联方西电集团、 资产租赁 进行资产租赁的价格与非关联方的市价相 西电西材、西电后勤、西电光电缆等预 一致。 计金额3300万元 存款 公司同关联方的存款利息支出依照中国人 2017年度中国西电与关联方西电集团等 民银行厘定的相关利率水平所决定。 预计金额90,000万元 委托贷款 公司同关联方的贷款系依照中国人民银行 2017年度中国西电与关联方西电集团等 厘定的相关利率水平所决定。 预计金额60,000万元 公司同关联方的贷款系依照中国人民银行 2017年度中国西电与关联方西电集团、 短期贷款 厘定的相关利率水平所决定。 西电光电缆、宝鸡电气等预计67,000万 元（注：该短期贷款额度不超过关联方 企业在西电财司的存款额度） 手续费、利 息收入 公司同关联方的利息支出及收入系依照中 2017年度中国西电与关联方预计利息收 利息支出 国人民银行厘定的相关利率水平所决定。入1,500万元；利息支出2,600万元。 融资租赁 公司与关联方的融资利率及相关费用按中 2017年度中国西电与关联方预计融资租 国人民银行厘定的相关水平决定 赁500万元 二、公司关联方及关联关系： 企业名称 关联关系 序号 全称 简称 1 中国西电集团公司 西电集团 控股股东 2 西安西电光电缆有限责任公司 西电光电缆 控股股东持股100% 3 西安西电电工材料有限责任公司 西电西材 控股股东持股82.28% 4 西安西电鹏远重型电炉制造有限公司 西电电炉 控股股东持股100% 5 西电陕西陕开电器集团有限公司 西电陕开 控股股东持股100% 6 陕西省军工集团陕开先锋有限责任公司 陕开先锋 控股股东持股100% 7 西电宝鸡电气有限公司 宝鸡电气 控股股东持股100% 8 西安西开中低压开关有限责任公司 西开中低压 控股股东持股100% 9 西安豪特电力开关制造有限公司 西安豪特 控股股东持股46% 10 西安西电后勤资产管理中心 西电后勤 控股股东持股100% 11 西安天翼新商务酒店有限公司 天翼酒店 控股股东持股100% 12 西安技师学院 技师学院 控股股东持股100% 13 陕西宝光集团有限公司 宝光集团 控股股东持股92% 14 西菱输变电设备制造有限公司 西菱输变电 合营企业 15 江苏西电南自智能电力设备有限公司 西电南自 合营企业 16 西安西电自动化控制系统有限责任公司 西电自动化 联营企业 17 五矿西电（常州）钢材加工有限公司 五矿西电 联营企业 18 青岛海洋电气设备检测有限公司 青岛海检 合营企业 通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属 投资方及与该投资方受 19 GE集团 同一控制方控制的其他 公司 企业 20 西电－EGEMAC高压电气有限责任公司 西电埃及 2016年9月前为合营企业 21 西电斯科印尼有限公司 西电印尼 2016年10月前为合营企 业 22 西安西电爱波瑞企业管理咨询有限公司 西电爱波瑞 控股股东合营企业 23 西电三菱电机开关设备有限公司 西电三菱 控股股东联营企业 24 施耐德（陕西）宝光电器有限公司 施耐德宝光 控股股东联营企业 25 陕西宝光真空电器股份有限公司及其子公司 宝光股份 控股股东联营企业 三、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本及提高销售价格。 （二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。 （三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2017年4月11日