证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―026 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书燕传平先生的书面辞职报告，燕传平先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，燕传平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至目前，燕传平先生持有公司股份2,132,580股，占公司总股本1.46%， 公司董事会对燕传平先生任职董事会秘书期间为公司规范运作、健康发展所做的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2017年4月10 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨永兴先生担任公司董事会秘书，任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党 员。2016年9月加盟宝莱特，先后任证券部经理、总经理助理兼证券部经理， 现任公司副总经理兼证券部经理。1999年8月至2016年8月在珠海格力电器股 份有限公司工作，期间先后在市场部、家经部任市场代表、综合管理员、产品策划员、新闻宣传员，在企业管理部（全质办）任质量信息分析员、体系管理员、质量监督员、管理科副主管、综合科主管，在证券法律事务部任证券事务代表。 截至目前，杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―026 戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2017年4月10日