证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-09 江西赣能股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司丰城二期发电厂（以 下简称“丰电二期”）因日常生产经营的需要，2017年预计与江西省投资物流有限责任公司（以下简称“江投物流”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购燃 料方面服务，预计2017年日常关联交易总额不超过37,200万元。 2017年4月10日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司关于2017 年度日常关联交易预计的议案》。四位来自关联――江西省投资集团公司（以下简称“江投集团”）的董事姚迪明先生、唐先卿先生、何国群先生、张惠良先生回避表决，其余六名董事一致同意上述关联交易。 本关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议批准，关联方股东江 西省投资集团公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易定 合同签订 截至披露日 上年发生金 关联交易类别 关联人 内容 价原则 金额或预 已发生金额额 计金额 江西省投资 遵循市场化 向关联人采购 物流有限责 燃煤采购 原则，随行就 37,200 0 0 原材料 任公司 市、同质同 价，竞价方式 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 公司2016年度未有日常关联交易发生。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：江西省投资物流有限责任公司 法定代表人：唐先卿 注册资本：3,000万人民币 住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦第14楼 经营范围：煤炭批发经营；货运代理服务；普通机械设备、化工产品（不含危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2016年12月31日，江投物流资产总额15,112.97万元，净资产1,309.41 万元；2016年1-12月，实现营业收入20,913.21万元，实现净利润253.58万元。 （二）与公司的关联关系 江投物流系江投集团控股子公司，与本公司系同一控股股东是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。 （三）履约能力分析 江投物流是由江投集团、国投煤炭有限公司合资成立的专业性国有煤炭经营公司。其控股股东江西省投资集团公司持股55%，为江西省人民政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体；其参股股东国投煤炭有限公司持股45%，归属中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）管理。中煤集团是国务院国资委管理的国有重点骨干企业，煤矿资源丰富，矿区分布广泛，拥有完善的物流配送中心和分销网络。 江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与陕煤化集团、同煤集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等煤炭生产企业及沿海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物流渠道和丰富的组织能力。 公司认为：该关联方的股东背景和运营能力较强，能按合同约定履行责任和义务。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价原则和依据 本公司向关联方采购定价政策遵循市场化原则，随行就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞价方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。 根据丰电二期《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期将江投物流列为三类供应商进行燃煤采购，三类供应商指除一类（省内长协煤供应商和省外长协煤供应商）、二类（省内市场煤供应商和省外市场煤供应商）供应商以外，“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。” （二）关联交易协议签署情况 丰电二期与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于丰电二期生产经营实际需要，有利于拓宽公司原材料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，符合公司生产经营和持续发展的需要；上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响；上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事熊海根、吴伯荣、谢利锦、张梅独立董事对该议案进行了事前认可，并就此议案发表独立意见，认为： 公司预计的2017年度日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有 利于拓展丰电二期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 公司本次日常关联交易事项已提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事均回避了对该议案的表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。 六、备查文件 （一）公司第七届董事会第四次会议决议； （二）独立董事事前认可意见、独立董事意见； 江西赣能股份有限公司董事会 2017年4月10日