第一期员工持股计划持有人会议决议公告 证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-012 武汉凡谷电子技术股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议于2017年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，由管理委员会主任谢桂芳女士主持。参加本次会议的持有人共637人，代表第一期员工持股计划份额4751.6万份，占第一期员工持股计划次级份额5600万份的84.85%。会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以书面记名投票方式进行表决，作出如下决议： 一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》； 公司分别于 2015年2月6日、2015年5月6日召开公司第五届董事会第二 次（临时）会议及2014年度股东大会，审议通过了《 及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托太平洋证券股份有限公司设立共赢1号分级集合资产管理计划（以下简称“共赢1号集合计划”）进行管理。 2015年6月12日，共赢 1 号集合计划成立。 公司第一期员工持股计划存续期原为24个月，自股东大会审议通过本期员 工持股计划之日或“共赢1号集合计划”成立之日（孰后原则）起算，即本期员 工持股计划的存续期自2015年6月12 日至2017年6月11 日。 根据公司员工持股计划的实际运营情况，并基于对公司未来发展的信心，同意将第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年6月11日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。 表决结果：赞成 3745 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 第一期员工持股计划持有人会议决议公告 78.82%；反对618.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的13.02%； 弃权387.8万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的8.16%。 此决议需报公司董事会审议通过后方可实施。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事会 二�一七年四月十一日