股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2017-11 无锡小天鹅股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。 二、会议召开的情况 1、召集人：公司第八届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 3、现场会议召开时间：2017年4月10日下午14:30 4、现场会议召开地点：本公司会议室 5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士 6、网络投票时间：2017年4月9日―2017年4月10日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4月 9日下午15:00―2017年4月10日下午15:00。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况 分类人 占该类别有人 占该类别有人 占该类别有 数 代表股份数 表决权总股数 代表股份数 表决权总股数 代表股份数 表决权总股 份数比例 份数比例 份数比例 A股 8 247,466,742 56.06% 5 8,560,856 1.94% 13 256,027,598 58.00% B股 53 125,693,660 65.80% 0 0 0.00% 53 125,693,660 65.80% 总体 61 373,160,402 59.00% 5 8,560,856 1.35% 66 381,721,258 60.35% 四、提案审议和表决结果 本次股东大会共审议十二项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：类 议案名称 分类 同意 反对 弃权别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 议案一：2016年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 财务决算报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 议案二：2016年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 利润分配方案 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 议案三：2016年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 董事会工作报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29%普 议案四：2016年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00%通 监事会工作报告 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87%决 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82%议 案 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 议案五：2016年度 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 报告及其摘要 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% A股 243,435,266 95.08% 9,280,249 3.62% 3,312,083 1.29% 议案六：关于聘任公 B股 125,586,189 99.91% 107,471 0.09% 0 0.00% 司2017年度审计机 总体 369,021,455 96.67% 9,387,720 2.46% 3,312,083 0.87% 构的议案 其中：中小投资者 35,868,396 73.85% 9,387,720 19.33% 3,312,083 6.82% A股 13,766,998 80.61% 400 0.00% 3,312,083 19.39% 议案七：关于2017 B股 31,488,718 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 年度预计公司日常 总体 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% 关联交易的议案 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% 议案八：关于2017 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 年度申请银行授信 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 及为子公司提供担 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 保的议案 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% 议案九：关于2017 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 年度以自有闲置资 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 金进行委托理财的 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 议案 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% 特 A股 252,715,115 98.71% 400 0.00% 3,312,083 1.29% 别 议案十：公司章程修 B股 125,693,660 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决 正案 总体 378,408,775 99.13% 400 0.00% 3,312,083 0.87% 议 案 其中：中小投资者 45,255,716 93.18% 400 0.00% 3,312,083 6.82% A股 243,435,266 95.08% 400 0.00% 12,591,932 4.92% 议案十一：关于修订 B股 125,480,279 99.83% 27,550 0.02% 185,831 0.15% 的议案 通 其中：中小投资者 35,762,486 73.63% 27,950 0.06% 12,777,763 26.31% 决 议案名称 非独立董事候选人 类别 同意股数 占股东所持表决权的比例 议 总体 377,402,536 98.87% 案 陆剑峰 中小投资者 44,249,477 91.11% 议案十二：关于增补 公司董事的议案 总体 377,402,736 98.87% 江鹏 中小投资者 44,249,677 91.11% 其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.均已回避表决。 上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所 2、律师姓名：孙磊、韩嘉文 3、结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件目录 1、2016年年度股东大会决议； 2、法律意见书。 无锡小天鹅股份有限公司 董事会 二零一七年四月十一日