董事会秘书工作细则修订对照表 原文（修订前） 修订后 第一条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下 第一条甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简 简称“公司”）为保证公司董事会秘书依法 称“公司”）为保证公司董事会秘书依法行 行使职权，认真履行工作职责，根据《中华 使职权，认真履行工作职责，提升公司的规 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规 交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表 范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、 资格管理办法》（以下简称《管理办法》）等 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 有关法律法规、规范性文件和《甘肃皇台酒 券事务代表资格管理办法》（以下简称《管理 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 办法》）等有关法律、法规、规范性文件及《甘 程》）的有关规定，制定本细则。 肃皇台酒业有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事 第二条 公司设董事会秘书一名，董事 会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会秘书为公司高级管理人员，是公司与中国 会负责，董事会秘书应忠实、勤勉地履行职 证监会、深圳交易所的指定联系人，负责以 责。 公司名义向深圳证券交易所办理信息披露、 公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。董事会秘书对公司和董事会负责，承 担法律、法规及公司章程对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，董 事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管 第三条 公司应当为董事会秘书履行职 机构之间的指定联络人，负责以公司名义向 责提供便利条件，董事、监事、高级管理人 深圳证券交易所办理信息披露、公司治理、 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘 股权管理等其相关职责范围内的事务。 书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的 财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第五条 公司董事会应当在原任董事会 第五条 董事会秘书由董事长提名，经 秘书解聘、辞职或离职后三个月内聘任董事 董事会聘任或者解聘。公司董事会应当在原 会秘书。 任董事会秘书解聘、辞职或离职后三个月内 聘任董事会秘书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得 第七条 具有下列情形之一的人士不得 担任公司董事会秘书： 担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第147条规定情形之一 （一）《公司法》第146条规定情形之一 的； 的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处 （二）自受到中国证监会最近一次行政处 罚未满三年的； 罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责 或三次以上通报批评的； 或三次以上通报批评的； （四）公司现任监事； （四）公司现任监事； （五）深圳证券交易所认定不适合担任董 （五）深圳证券交易所认定不适合担任董 事会秘书的其他情形。 事会秘书的其他情形。