证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2017-009 中国西电电气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订，具体内容如下： 修订条款 修订内容 原文内容： 第十一条 在公司中设立中国共产党组织，开展党的工作和活 动。 第十一条 修订后内容： 第十一条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党 的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 保障党组织的工作经费。 原文内容： 第三十三条 公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一 年内不得转让。公司A股上市前不得质押，且中国西电集团公司、 第三十三 陕西省投资集团（有限）公司认购的股份自公司 A股上市之日起 条 三年内不得转让；中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资 产管理公司认购的股份自公司A股上市之日起一年内不得转让。 修订后内容： 第三十三条 公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一 年内不得转让。 原文内容： 第三十四 第三十四条 董事、监事和高级管理人员和公司股东买卖公司股 条 份应当遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所 相关规定及公司章程。董事、监事以及高级管理人员应当向公司 申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，因司 法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 董事、监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全 部转让，不受前述转让比例的限制。 修订后内容： 第三十四条 董事、监事以及高级管理人员应当向公司申报其所 持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执 行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。董事、 监事和高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让， 不受前述转让比例的限制。 修订情况： 第六十二条增加以下内容： 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的 全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股 第六十二 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明 确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下 午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。 股权登记日一旦确认，不得变更。 原文内容： 第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 投票权。 第八十五 修订后内容： 条 第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出 席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第九十六 原文内容： 条 第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。 修订后内容： 第九十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地 与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际 持有人意思表示进行申报的除外。 原文内容： 第一百一十四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 第一百一 设董事长一名。 十四条 修订后内容： 第一百一十四条 董事会由九名董事组成，设董事长一名,其中独 立董事应占董事会人数的三分之一以上。 第一百一 修订情况： 十八条 第一百一十八条增加以下内容： 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。 原文内容： 第八章 党建工作 第八章 第一节 党组织的机构设置 修订后内容： 第八章 党委 第一节 党委的机构设置 原文内容： 第一百六十九条 公司党委设书记、副书记、常委、委员，公司 纪委设书记、副书记、委员，其职数按上级党组织批复执行，并 第一百六 按照《党章》及有关规定选举或任命产生。 十九条 修订后内容： 第一百六十九条 党委和纪委的书记、副书记及委员的职数按上 级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举 或任命产生。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企 业党建工作的专职副书记。 原文内容： 第一百七十二条 公司党委的职权包括： （一）履行党建主体责任，发挥领导核心和政治核心作用，围 第一百七 绕公司生产经营、改革发展开展工作； 十二条 （二）保证党和国家的路线、方针、政策和公司重大决策部署 的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法履行职责 和行使职权； （四）研究决定公司党群工作机构的设置和人员编制、党群干 部任免、党建工作规划和年度工作计划，领导公司思想政治工作、 干部工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与公司“三重一大”决策，对董事会、总经理办公会 拟决策的重大问题讨论研究，提出意见和建议。 （六）领导并支持职工代表大会依法履行职责和行使职权，依 法参与民主管理、民主监督； （七）贯彻落实上级党委的指示要求，研究其它应由公司党委 决定的事项。 修订后内容： 第一百七十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规 履行如下职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中 央、国务院重大战略决策，国资委党委有关重要工作部署。 （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营 管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人 选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人 选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。 （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职 工切身利益的重大问题，并提出意见建议。党组织研究讨论是董 事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须 经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。 （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统 战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团、等群团 工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。 （五）支持股东、董事会、监事会、总经理依法行使职权。全心 全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。 （六）研究落实加强公司党的建设，加强思想政治工作、精神文 明建设和工会、共青团工作。 （七）研究其它应由公司党组织决定的事项。 第一百七 原文内容： 十三条 第一百七十三条 公司党委在干部选用工作中发挥“确定标准、 规范程序、参与考察、推荐人选”的作用。 原文内容： 第二百一十五条 公司有公司章程第二百零六条第（一）款情形 第二百一 的，可以通过修改公司章程而存续。 十五条 修订后内容： 第二百一十四条 公司有公司章程第二百一十三条第（一）款情 形的，可以通过修改公司章程而存续。 原文内容： 第二百一 第二百一十六条 公司根据公司章程第二百零六条第（一）、 十六条 （二）、（四）、（五）款规定而解散的 修订后内容： 第二百一十五条 公司根据公司章程第二百一十三条第（一）、 （二）、（四）、（五）款规定而解散的 原文内容： 第二百二十二条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关 的经营活动，公司财产未按第二百一十一、第二百一十二条规定 第二百二 清偿前不得分配给股东。 十二条 修订后内容： 第二百二十一条 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关 的经营活动，公司财产未按公司章程第二百一十九、第二百二十 条规定清偿前不得分配给股东。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2017年4月11日