证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-11 江西赣能股份有限公司 关于修订《公司章程》部分内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月10日，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 七届董事会第四次会议，审议通过《公司关于修订 部分内容的议案》，因公司已完成“三证合一”相关工商变更登记，为确保公司股东，特别是中小股东的合法权益，进一步完善公司内控管理制度与公司法人治理结构，结合公司实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容如下： 第二条 修订前 修订后 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 “公司”）。 公司经江西省股份制改革联审小组赣股 公司经江西省股份制改革联审小组赣股 (1997)第06号文批准，以公开募集方式设 (1997)第06号文批准，以公开募集方式设 立；在江西省工商行政管理局注册登记， 立；在江西省工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，营业执照号 取得企业法人营业执照，统一社会信用代 360000110008001。 码913600001583122317。 第一百五十条：“总经理对董事会负责，行使下列职权：” 第二款后拟增加：“（三）在公司年度生产经营计划（预算）范围内，签署或授权特定人员签署与公司日常生产经营密切相关的合同（如采购原材料、燃料、零配件、备品备件以及销售产品等合同）；” 原第一百五十条第三款至第十一款序号顺延。 本次修订对原《公司章程》章节结构及总条数均不作变动。 公司独立董事对本次《公司章程》修订进行了认真审核，并发表独立意见如下： 考虑到公司已完成“三证合一”相关工商变更登记，为维护股东利益，进一步完善公司内控管理制度与公司法人治理结构，结合公司实际生产经营需要，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该事项符合《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及国家其他法律法规的规定，有利于加强公司核心竞争力，促进公司发展，有利于维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。本次修订《公司章程》部分内容的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，同意提交股东大会审议。 上述修订须经股东大会特别决议审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 特此公告。 江西赣能股份有限公司董事会 2017年4月10日