证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-007 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月29日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电” 或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届三十二次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2017年4月8日，公司在深圳以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三 十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司 法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了《公司2016年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2016年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2016年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《公司2016年度董事会报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2016年度董事会报告》需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司净利润 为人民币162,267,563.15元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定 盈余公积金16,226,756.32元，本年度实现的可供分配利润为146,040,806.83 元，加上年初未分配利润678,824,945.45元，减去2015年度利润分配已向全体 股东每10股派发现金红利0.33元（含税）共计14,628,013.93元，累计可供股 东分配利润为810,237,738.35元。 利润分配预案：以2016年末总股本443,476,750股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币0.36元（含税），共计派发现金红利15,965,163.00元。分 配后尚余未分配利润结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 2016 年度公司现金分红金额占 2016 年度归属上市公司股东的净利润的 10.14%，低于30%，鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司未分配利润将用 于公司业务经营发展需求，以保证公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。 本项预案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司编制了《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构 和会计师分别出具了《江西联创光电股份有限公司2016年度募集资金存放和使 用情况的专项核查报告》和《江西联创光电股份有限公司2016度募集资金存放 与使用鉴证报告》，具体内容详见公司同日披露的2017-008号公告。 六、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、审议通过了《关于公司2017年度生产经营计划的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于授权公司总裁签订银行综合信贷业务合同的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 授予总裁签定累计余额不超过人民币5亿元（含本数）银行综合信贷业务合 同的权力（授信合同不受此限制），授权期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 九、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为19,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 本项议案需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为7,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 本项议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为2,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 十二、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为12,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 十三、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议决议：同意继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为3,500万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017 年年报的董事会召开之日止有效。 十四、审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为 3,000万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召 开之日止有效。 十五、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保，担保金额为500万元，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2017年年报的董事会召开之日止有效。 十六、审议通过了《关于为全资子公司江西联创光电营销中心有限公司银行综合授信提供担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意为江西联创光电营销中心有限公司提供担保，担保金额为3,000万元， 期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2017 年年报的董事会召开之日止有 效。 十七、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务及内控审计机构的的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度的年报及内控审计工作中能 够遵循执业准则，恪尽职守，业务素质良好，较好地完成了公司2016年度财务 报告及内控审计工作。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务及内控审计机构，聘期为一年。并授权公司管理层根据其2017年度财 务及内控审计工作量及市场价格水平确定2017年度审计费用。 独立董事对本项议案发表独立意见，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构。 本项议案需提交公司股东大会审议。 十八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 同意2017年度日常关联交易预计的事项及金额，具体事项及金额如下： 关联方 关联交易内容 2016年实际发生 2017年全年预计 金额（万元） 金额（万元） 南昌宇欣科技有限公司 采购LED光电器件 731.68 1,500.00 南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 459.72 2.00 合计 -- 1,191.40 1,502.00 其他具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2017-010号公 告。 十九、审议通过了《关于公司预计2017年度在关联银行开展存贷款业务额 度的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 根据公司资金管理需求，同意公司 2017年度在如下额度范围内在江西银行 股份有限公司（以下简称“江西银行”）开展存贷款业务： 关联交易类别 关联人 2017年预计金额 在关联银行存款 江西银行 不超过100,000万元人民币 在关联银行贷款 江西银行 不超过125,000 万元人民币 其他具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2017-011号公 告。 本项议案需提交公司股东大会审议。 二十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2007-012号公告。 二十一、审议通过了《关于资产核销的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2007-012号公告。 二十二、审议通过了《关于公司高管人员2016年度薪酬的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2016年度内部董事及高级管理人员基本年薪基数为60万元；年终奖励 总额为59.50万元。 独立董事出具独立意见认为：公司内部董事及高管薪酬的考核及发放能够体现与经营业绩挂钩，更客观、合理，披露的金额与实际情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。 二十三、审议通过了《关于暂不召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○一七年四月十一日