证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-006号 华纺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料已于2017年4月3日以电子邮件方式发出。 （三）本次董事会于2017年4月7日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。 （五）会议由王力民董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》； 详见同日上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》（临2017-008）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案； 二、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》； 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、证券日报公告的《华纺股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（临 2017-010号）及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。因本议案涉及公司与第一大股东滨州国资公司之间的关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决，由其他 7 名非关联董事对本议案进行表决，公司独立董事发表了独立意见。 表决结果：在关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决的情况下，七名非关联董事以同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案； 三、《关于非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》； 详见同日上海证券交易所网站披露的《非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案； 特此公告。 华纺股份有限公司董事会 2017年4月11日