证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-032 龙建路桥股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月10日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,067,204 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 34.10 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王 涌代为出席会议；独立董事姜建平因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；董事张小磊出差在外委托董事李梓丰代为出席会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事谷文龙因出差在外委托监事谷颖代为出 席会议； 3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称： 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称： 《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》 议案2.01 发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.02 发行方式和发行时间 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.03 定价方式及发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.04 发行数量 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.05 发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.06 限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.07 未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.08 上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.09 有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 议案2.10 募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称： 《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称： 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称： 《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称： 《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生效 的 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称： 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称： 《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称：《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 13、 议案名称：《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 14、 议案名称：《关于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 15、 议案名称：《关于为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 16、 议案名称：议案16《关于为全资子公司六公司在中国银行授信提供担保 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 183,067,204 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 2.00 《关于公司2017年度非 公开发行股票方案的议 案》 2.01 发行股票的种类和面值 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.02 发行方式和发行时间 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.03 定价方式及发行价格 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.04 发行数量 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.05 发行对象及认购方式 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.06 限售期 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.07 未分配利润的安排 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.08 上市地点 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.09 有效期 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 2.10 募集资金用途 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 3 《关于公司2017年度非 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公开发行A股股票预案 的议案》 5 《公司本次非公开发行 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 6 《关于同意公司与黑龙 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 江省建设集团有限公司 签署附条件生效的 的议案》 7 《关于公司非公开发行 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 股票涉及关联交易的议 案》 11 《关于修订 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 的议案》 12 《关于为控股子公司一 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公司在哈尔滨银行授信 提供担保的议案》 13 《关于为全资子公司四 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公司在哈尔滨银行授信 提供担保的议案》 14 《关于为全资子公司四 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公司在内蒙古银行授信 提供担保的议案》 15 《关于为全资子公司四 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公司在中国银行授信提 供担保的议案》 16 《关于为全资子公司六 4,087,441 100.00 0 0.00 0 0.00 公司在中国银行授信提 供担保的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案2、3、5、6、11为特别议案，获得出席会议股东所持 表决权的三分之二以上通过。 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、5、6、7 ，公司的控股股东黑 龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：蔡红兵、张涛 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次 股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 龙建路桥股份有限公司 2017年4月11日