证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2017-030 龙建路桥股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 需要提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补， 没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第三十五次会议于2017年4月10日审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利、付百彦回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明： （1）公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况； （2）我们同意将上述预计关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 3、独立董事在董事会发表独立意见如下：公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，本人同意上述关联交易，并同意提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 2016年度日常关联交易的预计经公司第八届董事会第二十次会议及2015年度股东大会审议批准，预计和实际执行情况如下： 单位：万元 关联交易 上年（前 上年（前 预计金额与实际发生金额差异较大的原 类别 关联人 次）预计 次）实际 因 金额 发生金额 黑龙江省鼎 承包 昌工程有限 280 工程 责任公司 小计 280 发包 工程 小计 黑龙江省建 设集团有限 7500 0 公司提高了自主融资能力 公司 黑龙江省公 其他 路桥梁建设 4300 275因2016年从关联方收购两家子公司，关 集团有限公 联交易减少 司 黑龙江省水 利水电集团 230 有限公司 黑龙江省广 通工程建设 160 0 有限责任公 司 0 小计 11960 505 合计 12240 505 （三）2017年度日常关联交易预计 单位：万元 本年年 初至披 占同 关联 占同类 露日与 上年类业 本次预计金额与上年 交易 关联人 本次预 业务比 关联人 实际务比 实际发生金额差异较 类别 计金额 例（%） 累计已 发生例 大的原因 发生的 金额 （％） 交易金 额 黑龙江省吉 公司与关联方加强 鸿房地产开 2000 0 项目合作 发包 发有限公司 工程 黑龙江省广 公司与关联方加强项 建公路工程 2000 目合作 有限公司 小计 4000 黑龙江省水 公司与关联方加强 销售 利水电集团 4200 230 合作 商品 有限公司 小计 4200 230 黑龙江省公 路桥梁建设 3440 275 其他 集团有限公 司 小计 3440 275 合计 11640 505 二、关联方介绍和关联关系 1、黑龙江省建设集团有限公司（以下简称建设集团） 住所：哈尔滨市香坊区三大动力路532号；公司性质为国有独资 公司（黑龙江省国资委全额出资）；法定代表人：张起翔；注册资本126,000万元；经营范围：对权属企业进行投资、资本运营管理。建设集团持有龙建股份 33.34%股权，建设集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第一款的规定。 2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团） 住所：哈尔滨市道里区河洛街10号；法定代表人：孙国臣；注册资本:549,985,397 元；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，公路工程施工总承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，工程管理服务，企业管理咨询服务，投资咨询服务，房地产开发与经营，房屋租赁，场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。路桥集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。 3、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称水利水电集团） 住所：哈尔滨市香坊区哈平路159号；法定代表人：许国柱；注册资本：51,428.17万元；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级。市政公用工程施工总承包壹级。房屋建筑工程施工总承包贰级。机电安装工程施工总承包贰级。公路工程施工总承包贰级。公路路基工程专业承包贰级。公路路面工程专业承包贰级。水利行业乙级（按资质证核定的经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。水利水电集团是建设集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。 4、黑龙江省广建工程建设有限责任公司（以下简称广建公司） 住所：哈尔滨市道里区河洛街10号；法定代表人：张宏图；注册资本：2350 万元；主营业务：房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包叁级（按资质证书核实的范围经营）建筑工程用机械设备租赁、建筑材料及设备经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广建公司是路桥集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。 5、黑龙江吉鸿房地产开发有限公司（以下简称吉鸿房地产公司） 住所：哈尔滨市道里区河洛街10号；法定代表人：刘健；注册资本：1,000万元；经营范围：房地产开发与经营，劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期2016年9月21日至2019年9月20日），机械设备租赁，园林绿化工程，批发兼零售：金属制品、建材、机械设备、五金产品、电子产品、日用品、化工产品（不含化学危险品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。吉鸿房地产公司是路桥集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规则》中10.1.3条第二款的规定。 履约能力分析： 公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）交易内容 该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司承包关联方的工程以及向关联方发包工程及其他与日常经营相关的交易和日常经营发生的资金拆借。 建设集团及其控制方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工任务，在同等条件下，龙建股份可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程；龙建股份与关联方合作中标或运作的项目，在成本效益测算之后，可按招标文件规定的条件，将可以分包的工程按中标价格或市场公平价格分包给关联方。 （二）交易金额 2017年度预计发生交易总额为11,640万元，其中，关联发包工 程发生的交易总额不超过4,000万元；销售商品发生的交易总额不超 过 4,200 万元；物业租赁和日常经营发生的资金拆借总额不超过 3,440万元。 （三）交易方式和定价原则 公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2017年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需， 目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解，利于降低成本。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议； 2、独立董事事前认可声明； 3、独立董事意见。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2017年4月11日