证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-018 银邦金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月10日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出。会议由沈健生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举沈健生先生担任公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。沈健生先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下： 一、选举沈健生先生、周新宏先生、张陆洋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中沈健生先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 二、选举祝祥军先生、周新宏先生、张稷先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中祝祥军先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 三、选举张陆洋先生、祝祥军先生、沈宇龙先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中张陆洋先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 四、选举周新宏先生、祝祥军先生、金宏伟先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周新宏先生为主任委员。任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。 上述各专门委员会委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 聘任金宏伟先生担任公司总经理、张稷先生担任公司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。金宏伟先生、张稷先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 聘任张稷先生担任公司副总经理，王洁女士担任公司财务总监，任期从本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。张稷先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）。王洁女士简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2017年4月10日 附件： 简历 王洁女士：中国籍，1972年12月生，本科学历。1997年6月至1998年8 月，任职于锡山市铝材铝箔厂；1998年8月至2010年11月，任无锡银邦铝业 有限公司财务部部长；2013年10月获得高级经济师资格；2010年12月至今， 任公司财务总监。 截至本公告日，王洁女士持有公司股份147,400股，持股比例为0.02%，与 其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。