证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―023 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10 日以通讯表决方式召开第六届董事会第六次会议，会议通知于2017年4月5日 以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 为提高资金使用效率，保障公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”）的经营及后续资金需求，同意公司以自有资金向其提供最长不超过24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向申宝医疗收取利息，按季度结算。 本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。简历附后。 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―023 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。简历附后。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下： 联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 电话：0756－3399909 传真：0756－3399903 电子邮箱： ir@blt.com.cn 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2017年4月10日 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017―023 上述人员简历如下： 杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党 员。2016年9月加盟宝莱特，先后任证券部经理、总经理助理兼证券部经理， 现任公司副总经理兼证券部经理。1999年8月至2016年8月在珠海格力电器股 份有限公司工作，期间先后在市场部、家经部任市场代表、综合管理员、产品策划员、新闻宣传员，在企业管理部（全质办）任质量信息分析员、体系管理员、质量监督员、管理科副主管、综合科主管，在证券法律事务部任证券事务代表。 截至目前，杨永兴先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 李韵妮，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月加盟宝莱特，任本公司证券部助理。截至目前，李韵妮女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。