股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2017-14 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122166 债券简称：12国电04 债券代码：122324 债券简称：14国电01 债券代码：122493 债券简称：14国电03 国电电力发展股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届四十二次董事会会议通知,于2017年3月27日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长乔保平先生主持会议，会议审议并一致通过全部议案，形成以下决议： 一、同意《2016年度董事会工作报告》 该项议案需提交股东大会审议。 二、同意《2016年度总经理工作报告》 三、同意《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》 四、同意《关于独立董事2016年度述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。 该项议案需提交股东大会审议。 五、同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则―基本准则》及其他各项具体会计准则的相关要求,以及公司计提资产减值准备的各项会计政策，公司对截至2016年12月31日的各项资产进行了核查，年末各项资产减值准备余额24.39亿元，本期增加3.02亿元。 六、同意《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算 的议案》 该项议案需提交股东大会审议。 七、同意《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母 公司实现净利润4,838,100,269.79元。依照《公司法》和《公司章 程》的规定，提取法定盈余公积金483,810,026.98元以及剔除永续 中票利息支出158,650,000.00元后，2016年度母公司实现可供分配 利润4,195,640,242.81元。 截至2016年12月31日，公司总股本为19,650,397,845股，公 司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计分红资 金21.62亿元，占母公司本期可供分配利润的51.52%。 该项议案需提交股东大会审议。 八、 同意《关于公司提供融资担保的议案》 同意2017年公司及控股子公司按照出资比例新增担保9.98亿元。 其中，接续担保3.06亿元，新增担保6.92亿元。公司预计2017年 归还贷款减少担保5.60亿元，全年担保总额控制在45.08亿元以内。 具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于2017年度对外担保 公告》（公告编号：临2017-17） 该项议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请董事会和股东大会审批。 九、 同意《关于公司本部向金融机构融资的议案》 同意公司本部2017年向金融机构融资594.91亿元，根据市场利 率情况，采用多种融资方式融资，包括但不限于信用贷款、并购贷款、信托贷款、票据融资、保理业务、资产收益权融资、保险债权等方式。 董事会授权公司办理相关手续，公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批。 十、同意《关于公司2017年综合计划的议案》 十一、 同意《关于公司及公司控股子公司2017年度日常关联 交易的议案》 具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于2017年度日常 关联交易的公告》（公告编号：临2017-18） 该项议案需提交股东大会审议。 十二、 同意《关于公司2016年度报告及摘要的议案》 十三、 同意《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。 十四、 同意《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。 十五、 同意《关于公司2016年社会责任报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司2016年度社会责任报告》。 十六、 同意《关于公司2016年度全面风险管理报告的议案》 十七、 同意《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》鉴于上述决议中第一、四、六、七、八、十一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2016年年度股东大会，并将前述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-16）。 根据相关规定，公司独立董事李秀华、高德步、肖湘宁、吕跃刚对第十一项议案进行了事前认可；对第三、七、八、十一项议案发表了独立董事意见。公司董事于崇德由于不在公司控股股东中国国电集团公司任职已超过一年，不再作为关联董事，因此董事乔保平、张国厚、高嵩、米树华作为关联董事回避了第十一项议案的表决。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2017年4月11日