证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-028 龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知和材料于2017年4月1日以通讯方式发出。 3、会议于2017年4月10日在公司总部329会议室召开。 4、本次董事会会议应出席的董事11人，实际到会的董事9人，独 立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为表决，独立董事姜建平因出差在外委托独立董事丁波代为表决。4 名监事列席了会议。会议由公司董事长尚云龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《龙建路桥股份有限公司2016年度董事会工作报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 2、《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告及摘要》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 3、《龙建路桥股份有限公司2016年度内部控制评价报告》（11票赞 成，0票反对，0票弃权）； 4、《龙建路桥股份有限公司2016年度内部控制审计报告》（11票赞 成，0票反对，0票弃权）； 5、《龙建路桥股份有限公司2016年度财务决算报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 6、《龙建路桥股份有限公司2016年度利润分配预案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 同意公司以2016年末总股本536,807,658股为基数，向全体股东实 施每10股派现金0.17元（含税），共计派发现金红利9,125,730.19元 （含税）。 7、《龙建路桥股份有限公司2017年度财务预算报告》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 8、《龙建路桥股份有限公司2016年度董事薪酬议案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）； 公司董事长2016年基本薪金按年15万元（含税）确定，公司独立 董事2016年度津贴按每人每年4万元（含税）确定。 其他董事不在公司领取董事报酬。 9、《龙建路桥股份有限公司2016年度高管人员薪酬议案》（11票赞 成，0票反对，0票弃权）； 2016年度公司高管人员基本薪金：总经理15万元/年（含税），其 他高管人员12万元/年/人（含税）；高管人员2016年度绩效薪金与奖励 薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。 10、《龙建路桥股份有限公司审计委员会2016年度履职情况的报告》 （11票赞成，0票反对，0票弃权）； 11、《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作的总结报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 12、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）； 公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度财务报告的审计机构，期限一年。 13、《龙建路桥股份有限公司2016年度独立董事述职报告》（11票 赞成，0票反对，0票弃权）； 14、《龙建路桥股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议 案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）； 由于本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利、付百彦回避表决，另五名非关联董事参与表决。 关于议案14的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-030”号 临时公告。 15、《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（11票赞成， 0票反对，0票弃权）。 关于议案15的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-031”号 临时公告。 16、《关于公司向龙江银行申请授信的议案》（11票赞成，0票反 对，0票弃权）。 同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请1.9亿 元人民币流动资金贷款，借款期限12个月，由黑龙江省建设集团有限公 司为该笔授信提供连带责任保证担保。 17、《关于公司向平安银行申请授信的议案》（11票赞成，0票反 对，0票弃权）。 同意公司向平安银行沈阳分行申请2亿元人民币综合授信，额度有 效期一年，由黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。 上述议案除3、4、9、10、11、15、16、17外均需提交公司股东大 会审议。 三、独立董事意见 独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《关于龙建路桥股份有限公司相关事项的独立董事意见》。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第三十五次会议决议； 2、独立董事意见； 3、独立董事事前认可声明。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2017年4月11日