股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2017-005 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第七十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议于2017年4月7日以现场表决方式在出版文化城B座16楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于2017年3月28日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事11人，现场出席会议8人，董事杨可委托董事冷雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏 、杨德林分别委托独立董事刘洪、喻景忠代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《公司董事会2016年度工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 2、《公司独立董事2016年度述职报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2016 年度独立董事述职报告》。 3、《公司审计委员会2016年度履职情况报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》。 4、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 5、《公司2016年度内部控制评价报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒2016年度内部控制评价报告》。 6、《关于公司2016年度财务决算的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 7、《关于公司2017年度财务预算的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 8、《公司2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的 议案》 表决结果：关联董事潘启胜、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的的公告（临2017-006）》。 9、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2016年母公司报表净利润为159,250,297.95元，按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，可供分配利润余额为 111,475,208.57 元。根据《公司章程》规定，公司拟以2016年12月31日的总股本1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每10股现金分红0.50元（含税），计现金分红6,068.26万元。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 10、《公司2016年度报告及摘要》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 11、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告（临 2017-007）》。 12、《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》 会议时间和地点另行通知。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 二�一七年四月十一日