证券代码：002670 证券简称：国盛金控 编号：2017-041 广东国盛金控集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议通知已于2017年4月5日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月10日下午17：00在深圳市南山区华侨城锦绣北街2号金众工业小区202栋201召开。本次会议由叶强先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第三届 监事会主席的议案》。 监事会选举叶强先生为第三届监事会主席，任期自监事会选举之日起至第三届监事会任期届满时止。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 广东国盛金控集团股份有限公司监事会 二�一七年四月十日