证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-039 广东国盛金控集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议书面通知于2017年4月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月10日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。 根据《公司章程》的规定，董事会选举杜力先生为第三届董事会董事长、选举张巍先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会选举之日起至第三届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。 董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成如下：1）战略委员会：杜力（主任）、张巍、周春生；2）投资决策委员会：杜力（主任）、周春生、徐强国；3）提名委员会：张巍（主任）、张李平、徐强国；4）审计委员会：徐强国（主任）、张李平、刘世明；5）薪酬与考核委员会：周春生（主任）、徐强国、赵岑。 上述董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员及高管人员薪酬事项的议案》。 董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，基本薪酬为220万元/年（税前）； 聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监，基本薪酬为200万元/年（税前）； 聘任李娥女士为公司副总经理，基本薪酬为100万元/年（税前）。前述人员任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，简历及董事会秘书联系方式见附件。 同意授予董事长可以根据总经理年度工作开展情况行使不超过其基本薪酬20%（含）的绩效奖金决定权，授予总经理可以根据其他高管人员年度工作开展情况行使不超过其基本薪酬20%（含）的绩效奖金决定权；超过该比例的，高管人员绩效奖励应另行制定方案并经董事会批准后执行。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （四）审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人及证券事务代表聘任决定的议案》。 董事会同意授权董事长作出公司审计部负责人和证券事务代表聘任决定。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过《关于变更经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意将公司经营范围变更为“控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；科技中介服务，技术推广服务；软件开发，信息技术服务，信息系统集成服务；橡胶管制造，电线电缆制造；家用电器配件及原材料的进出口，电器连接线、电源线销售。”（以工商行政管理部门最终登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意修改公司章程，并授权董事会办公室办理相关章程备案事宜。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （七）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。 鉴于国盛证券有限责任公司未能取得国联安基金管理有限公司股权转让竞价交易之意向受让方资格，根据有关规定，董事会同意并确认终止本次重大资产重组。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 （八）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。 《 修正案》、《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》、 独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见详见巨潮资讯网。 三、备查文件 董事会会议决议。 特此公告 附件：简历及董事会秘书联系方式 广东国盛金控集团股份有限公司董事会 二�一七年四月十日 附件：简历及董事会秘书联系方式 一、简历 张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长、总经理，子公司深圳前海国盛科技有限公司、珠海横琴极盛科技有限公司执行董事、经理等职。 赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任深圳证券交易所高级经理、东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事兼董事会秘书等职。2014 年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳华声前海投资有限公司监事。 李娥女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁，现任公司副总经理。 上述高级管理人员中，张巍先生为公司实际控制人之一，与杜力先生为一致行动人，二人控制的企业深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份411,382,856股，占总股本的 43.94%；因董事李英明先生就职于杜力先生所控制企业北京凤凰财富资产管理有限公司而与其存在关联关系。除此以外，上述高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 二、董事会秘书联系方式 电话/传真：0757-26680089 电子邮箱：zqb@wasung.com 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号 邮政编码：528306