茂硕电源科技股份有限公司 2017年第1次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者； 2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3 月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公 司关于召开2017年第1次临时股东大会的补充通知》。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10 日9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日 15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2017年4月5日 4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公 司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长顾永德先生 7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份111,925,611股，占上市公司总 股份的40.4019％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份106,317,458股，占上市公司总 股份的38.3775％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,608,153 股，占上市公司总股份的 2.0244％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,031,753股，占上市公司总股 份的2.5383％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,423,600股，占上市公司总股 份的0.5139％。 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,608,153 股，占上市公司总股份的 2.0244％。 公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1、选举第四届董事会非独立董事 1.1.1、选举顾永德先生为公司董事 总表决情况： 同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权 3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。 中小投资股东总表决情况： 同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。 1.1.2、选举肖明女士为公司董事 总表决情况： 同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权 3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。 中小投资股东总表决情况： 同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。 1.1.3、选举方笑求先生为公司董事 总表决情况： 同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权 3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。 中小投资股东总表决情况： 同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。 1.2、选举第四届董事会独立董事 1.2.1、选举郭新梅女士为公司独立董事 总表决情况： 同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权 3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。 中小投资股东总表决情况： 同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。 1.2.2、选举施伟力先生为公司独立董事 总表决情况： 同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权 3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。 中小投资股东总表决情况： 同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。 2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1选举成水英女士为公司股东代表监事 总表决情况： 同意109,434,108股，占出席会议所有股东所持股份的97.7740％；反对 61,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权2,430,103股（其中， 因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议所有股东所持股份的2.1712％。 中小股东总表决情况： 同意4,540,250 股，占出席会议中小股东所持股份的64.5678％；反对 61,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8732％；弃权2,430,103股（其中， 因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议中小股东所持股份的34.5590％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 2、律师姓名：唐都远、黄媛 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会决议。 2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2017年第1 次临时股东大会的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2017年4月10日