证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-020 武汉中元华电科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2017年4月10日（星期一）14：00，会期半天； 网络投票时间：2017年4月9日至10 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长邓志刚先生。 （六）会议出席情况 1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份201,072,932股，占本公司总股本的 41.8178%； 2、亲自出席现场会议的股东共6人，委托代为表决的股东4人, 总计代表公司有表决权的股份数为195,832,666股，占公司总股本的 40.7279%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决 权的股份数为5,240,266股，占公司总股本的1.0898％； 3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计1人， 代表公司有表决权的股份数5,240,266股，占公司总股本的1.0898％； 4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、 议案表决情况 （一）审议通过《关于审议 的议 案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （二）审议通过《关于审议 的议 案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （三）审议通过《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （四）审议通过《关于审议2016年年度权益分派预案的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （五）审议通过《关于审议<2016年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （六）审议通过《关于审议 的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （七）审议通过《关于审议 及其摘要的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 （八）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》 总表决情况：同意票201,072,932股，占出席股东大会有表决权 股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数 的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。 其中中小投资者表决情况：同意票5,240,266股，占出席股东大 会有表决权股份总数的2.6062％；反对票0股，占出席股东大会有表 决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总 数的0％。 表决结果：议案通过。 三、律师出具的法律意见 上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件目录 （一）《武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度股东大会决 议》； （二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月十日