证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-16 厦门港务发展股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况 2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年4月10日（周一）下午14：15； 2、网络投票时间：2017年4月9日―2017年4月10日；其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00 的任意时间； （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式； (四) 召集人：公司董事会； （五）主持人：董事长柯东先生； （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定； （七）会议的出席情况: 1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人(代表10家 股东)，代表股份293,820,393股，占公司股份总数531,000,000股的55.3334％。 其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人(代 表4家股东)，代表股份293,613,616股，占公司股份总数的55.2945%。出席本 次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000 股，占公司股份总数的55.1254%。 （2）参加网络投票的股东6人，代表股份206,777股，占公司股份总数的 0.0389％。 （3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）7人(代表9家股东)，代表股份1,104,393股，占公司股份总数 0.2080％。 2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 （一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； （二）表决情况： 1、《公司2016年度报告及摘要》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 表决结果：该议案获得通过。 2、《董事会工作报告》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 表决结果：该议案获得通过。 3、《监事会工作报告》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 表决结果：该议案获得通过。 4、《公司2016年度利润分配预案》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；表决结果：该议案获得通过。 5、《公司2017年度日常关联交易预计的议案》； 本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数； 本议案同意股份1,103,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；表决结果：该议案获得通过。 6、《公司2017年度全面预算方案》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 表决结果：该议案获得通过。 7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；表决结果：该议案获得通过。 8、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）； （1）选举柯东先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 柯东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 （2）选举吴岩松先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 吴岩松先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 （3）选举蔡立群先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 蔡立群先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 （4）选举陈朝辉先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 陈朝辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 （5）选举许旭波先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 许旭波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 9、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）； （1）选举刘鹭华先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 刘鹭华先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，刘鹭华先生当选为公司第六届董事会独立董事。 （2）选举初良勇先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 初良勇先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，初良勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。 （3）选举林晓月女士为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 林晓月女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经本次股东大会表决通过，林晓月女士当选为公司第六届董事会独立董事。 10、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》（累积投票制）； （1）选举廖国省先生为公司第六届监事会监事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 廖国省先生当选为公司第六届监事会监事。 （2）选举林学玲女士为公司第六届监事会监事 总表决结果：获得票数293,666,316股； 中小投资者表决结果：获得票数950,316股； 林学玲女士当选为公司第六届监事会监事。 11、《关于公司为建材公司7000万元银行综合授信额度提供担保的议案》； 本议案同意股份293,819,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%, 反对股份477股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002％，弃权股份0股， 占出席会议有表决权股份总数的0％； 其中，中小投资者表决结果：同意股份1,103,916股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9568%；反对股份477股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0432%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所 2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士 3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2016年度股东 大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.公司 2016年度股东大会会议记录； 2．北京市众天律师事务所出具的关于2016年度股东大会的法律意见书； 3、公司2016年度股东大会决议。 特此公告 厦门港务发展股份有限公司董事会 2017年4月10日