证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-05 江西赣能股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年3月31 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2017年4月10日，会议以现场表决方式在公 司五楼会议室召开。 （三）本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。 （四）本次董事会会议，由公司董事长姚迪明先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年度董事会 工作报告。 具体内容详见公司同日公告的《2016年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年度总经理 工作报告。 （三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年年度报告 全文及摘要。 具体内容详见公司同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年度财务决 算报告及利润分配预案。 公司年初未分配利润106,750万元，加上2016年度净利润37,824万元，减 去提取法定盈余公积金3,783万元和普通股股利39,027万元，年末可供股东分配 的利润为101,764万元。 公司建议2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本975,677,760股为基 准，每10股派发现金红利3元（含税），总计派发现金292,703,328元，不送红 股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年申请 银行贷款授信额度的议案。 同意公司分别向招商银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司江西省分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行、中国农业银行江西省分行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国银行股份有限公司江西省分行、国家开发银行江西省分行、交通银行股份有限公司江西省分行、中国邮政储蓄银行江西省分行申请贷款授信额度总计肆拾玖亿捌仟玖佰万元整，并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜，授信提款期：2017年4月至2018年4月。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于续聘会计师 事务所的议案。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机 构，并同时担任公司2017年度内部控制审计机构，审计费用总计80万元人民币 （不含差旅费）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年度经 营计划的议案。 根据公司2016年度财务决算情况及2017年度公司经营管理目标，按照总量 控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，同意公司编制的2017年度经营计划。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年度日 常关联交易预计的议案。 四名来自关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、唐先卿、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的其余6名董事投票表决。 同意2017年公司下属分公司丰城二期发电厂与江西省投资物流有限责任公 司发生燃煤采购日常关联交易，预计2017年日常关联交易总额不超过37,200万 元。具体内容详见公司同日公告的《公司关于2017年度日常关联交易预计公告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （九）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年度工 资总额的议案。 同意公司2017年的工资总额预算为7,553万元。公司将根据实际情况进行 发放，并控制使用。 （十）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《董事 会2016年度内部控制的评价报告》的议案。 具体内容详见公司同日公告的《董事会2016年度内部控制的评价报告》及 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。 （十一）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司2016年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 （十二）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于修订《公 司章程》部分内容的议案。 因公司已完成“三证合一”相关工商变更登记，为了确保公司股东，特别是中小股东的合法权益，进一步完善公司内控管理制度与公司法人治理结构，同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。具体内容详见公司同日公告的《关于修订 部分内容的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十三）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制订《江 西赣能股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案。 具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司未来三年 （2017-2019）股东回报规划》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十四）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于与控股股东 续签《股权托管协议》的议案。 四名来自关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、唐先卿、何国群、张惠良回避表决，议案由出席会议的其余6名董事投票表决。 截止2016年12月31日，公司与江投集团就关于东津发电的协议托管期限 到期，江投集团对东津发电的股权转让尚无明确意向，为继续履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，同意公司与江投集团继续签订《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的东津发电股权，托管期限2017年1月1日起至2017年12月31日止。 具体内容详见公司同日公告的《公司关于股权托管的关联交易的公告》。 （十五）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任高级 管理人员的议案。 因工作变动原因，公司副总经理张松先生向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张松先生辞去公司副总经理职务后，不在公司担任任何职务。 张松先生的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对张松先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。 经公司总经理张惠良先生提名，同意聘任王宏革先生为公司副总经理（简历附后）。 （十六）以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于召开2016 年年度股东大会的议案。 同意公司于2017年5月5日下午14：30召开公司2016年年度股东大会， 召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》 上述议案一、三、四、五、六、七、八、十二、十三尚需提交公司2016年 年度股东大会审议。 在本次董事会上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2016年度 述职报告。具体内容详见公司同日公告的《独立董事2016年度述职报告》。 江西赣能股份有限公司董事会 2017年4月10日 附件：简历 王宏革，男，1973年9月出生，中共党员，大学本科，高级会计师，历任 国投甘肃小三峡发电有限公司财务部经理、国投哈密发电有限公司总经理助理。 现任国投哈密发电有限公司副总经理。王宏革先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。