证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-032号 华塑控股股份有限公司 九届董事会第四十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司九届董事会第四十三次临时会议于2017年4月10 日以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月7日以电子邮件方式发出。会议 应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经通讯表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司九届董事会已于2017年3月7日届满， 2017年3月21日，公司对外披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》。 目前，公司董事会换届筹备工作已经完成，本次会议根据股东提议和董事会意见并经董事会提名委员会审核，提出十届董事会董事候选人名单：公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司提名李雪峰先生、吴奕中先生为公司第十届董事会董事候选人，九届董事会提名郭宏杰先生为公司第十届董事会董事候选人。公司九届董事会提名孙剑非先生、张新先生为公司第十届董事会独立董事候选人。 本议案具体表决结果如下： 1.1提名李雪峰先生为第十届董事会董事候选人 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1.2提名吴奕中先生为第十届董事会董事候选人 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1.3提名郭宏杰先生为第十届董事会董事候选人 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1.4提名孙剑非先生为第十届董事会独立董事候选人 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 1.5提名张新先生为第十届董事会独立董事候选人 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。 第十届董事候选人名单将提交2017年第三次临时股东大会审议，该次临时 股东大会选举公司董事采用累积投票制。独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 第十届董事会董事、独立董事候选人简历，详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2017年4月27日召开2017年第三次临时股东大会，详见公司同 日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。 三、备查文件 经与会董事签字的《董事会决议》。 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董事会 二�一七年四月十一日