证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-017 恒锋工具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2017年 4 月 10日以现场会议和通讯投票表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239 号公 司三楼会议室召开，会议通知于 2017年 4月5日以专人送达或电子邮件的方式送达。 本次会议应到董事 6人，实际出席董事 6人。会议由公司董事长陈尔容主持，部分监 事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 1、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会董 事长的议案》； 公司董事会选举陈尔容先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，陈尔容先生简历详见附件。 2、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会专 门委员会委员的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，现选举公司第三届董事会各专门委员会成员，具体如下： （1）选举第三届董事会战略委员会委员 经公司董事长提名，战略委员会由陈尔容、陈子彦、傅建中三名董事组成，陈尔容为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （2）选举第三届董事会审计委员会委员 经公司董事长提名，审计委员会由张惠忠、陈子怡、李瑾三名董事组成，张惠忠为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （3）选举第三届董事会提名委员会委员 经公司董事长提名，提名委员会由傅建中、陈子彦、张惠忠三名董事组成，傅建中为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （4）选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员 经公司董事长提名，薪酬与考核委员会由李瑾、陈子彦、张惠忠三名董事组成，李瑾为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 3、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 经公司董事长提名，同意聘任陈子彦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子彦先生简历详见附件。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。 4、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 经公司总经理提名，同意聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士简历详见附件。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。 5、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 经公司总经理提名，同意聘任郑继良先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。郑继良先生简历详见附件。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。 6、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》； 经公司董事长提名，同意聘任陈子怡先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生简历详见附件。 公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的公告。 陈子怡联系方式如下： 联系电话：0573-86169505 传 真：0573-86122456 电子邮箱：pr@esttools.com 联系地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路 239号 邮编：314300 7、以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的 议案》； 经公司董事长提名，同意聘任胡金秋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金秋先生简历详见附件。 胡金秋联系方式如下： 联系电话：0573-86169505 传 真：0573-86122456 电子邮箱：pr@esttools.com 联系地址：浙江省海盐县武原街道新桥北路 239号 邮编：314300 三、备查文件 1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议； 2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 恒锋工具股份有限公司董事会 2017年4月11日 附件：简历 陈尔容先生，1946年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学机械系，大学 学历， 高级工程师。历任贵阳工具厂车间主任、副厂长，嘉兴恒锋工具有限公司执行 董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司执行董事、恒锋控股有限公司执行董事，嘉兴市政协第四届、第五届委员，海盐县政协第五届、第六届委员、常务委员。 现任恒锋工具董事长，嘉兴恒裕投资有限公司执行董事，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司执行董事，恒锋控股有限公司执行董事。 陈尔容先生为公司实际控制人，直接持有公司股份5,625,600股，占公司总股份的 8.69%；通过恒锋控股有限公司间接持有20,720,960股，占公司总股份的32.01%，直接 和间接控制的公司股份比例为40.70%。陈尔容先生与担任公司董事、总经理的陈子彦先 生，担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈子彦先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科，高级工程师。历任海盐 贵工量刃具有限公司技术员、车间主任，嘉兴恒锋工具有限公司董事、经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司经理。现任恒锋工具董事、总经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司经理，海盐县政协委员、常务委员、嘉兴市人大代表，担任全国刀具标准化技术委员会复杂刀具分委会副主任。 陈子彦先生为公司实际控制人，直接持有公司股份5,625,600股，占公司总股份的 8.69%；通过恒锋控股有限公司间接持有6,375,680股，占公司总股份的9.85%，直接和 间接控制的公司股份比例为18.54%。陈子彦先生与担任公司董事的陈尔容先生为父子关 系，与担任公司董事、副总经理、董事会秘书的陈子怡先生为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 陈子怡先生，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科，会计师。历任海盐贵工 量刃具有限公司财务会计、财务经理，嘉兴亿爱思梯进出口有限公司监事、嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司监事。现任恒锋工具董事、副总经理、 董事会秘书，海盐县第十 五届人大代表。 陈子怡先生于2012年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈子怡先生为公司实际控制人，直接持有公司股份3,750,400股，占公司总股份的5.79%；通过恒锋控股有限公司间接持有4,781,760股，占公司总股份的7.38%，直接和间接控制的公司股份比例为13.17%。陈子怡先生与担任公司董事的陈尔容先生为父子关系，与担任公司董事、总经理的陈子彦先生为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 傅建中先生，1968年生，中国国籍，博士学历，教授，博士生导师。1996年8月 至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学院副院长，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。 截至目前，傅建中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 李瑾女士，1970年生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家律师事务 所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委员会主任，中共党员。1994年9月至1994年12月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省浙商专家服务团成员。 截至目前，李瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 张惠忠先生，1966年生，中国国籍，嘉兴学院商学院教授，硕士研究生导师，注册 会计师（非执业会员），中国会计学会资深个人会员。1986年7月毕业于浙江冶金经济 专科学校财会系工业财务与会计专业留校任教至今。发表过论文200余篇，主持完成省 级课题4项。曾获得中国有色金属工业总公司“优秀青年职工”、“嘉兴市优秀青年”称 号、二次被评为“浙江省优秀教师”。曾任莱茵达置业股份有限公司独立董事。 截至目前，张惠忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 姚海峰先生，1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专，工程师。历任海盐贵工 量刃具有限公司销售员、内销一部经理。现任公司副总经理。 截至目前，姚海峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 何勤松先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大专，高级工程师。历任海盐 贵工量刃具有限公司拉量技术员、拉量技术组组长、拉量车间技术副主任、拉量技术质量部主任，现任公司副总经理。曾获得 7项发明专利，7项实用新型专利，2项嘉兴市科技进步三等奖，1项嘉兴市科技进步二等奖，2项海盐县科技进步一等奖。 截至目前，何勤松先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 周姚娟女士，1973年生，中国国籍，无境外居留权，大专，工程师。历任海盐贵工 量刃具有限公司拉刀量具车间主任助理、副主任、主任，制造中心主任、拉量车间主任、监事会主席。现任公司副总经理。 截至目前，周姚娟女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 郑继良先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，助理会计师。历任 海盐东方实业公司主办会计、海盐工具厂（二轻）主办会计、中日合资海盐森红制衣有限公司主办会计、公司财务部主办会计，现任公司财务总监。 截至目前，郑继良先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 胡金秋先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年 3 月至今在本公司工作，现任公司证券事务代表。 胡金秋先生于2013年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，胡金秋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。