证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2017-05 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第六届二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月1 日以书面形式发出召开董事会第六届二十五次会议的通知。会议于2017年4月 8日在公司18楼会议室召开。会议由王宝董事长主持，应到董事9人，实到董 事8人。公司独立董事韦岗先生因事请假，委托独立董事王宇新先生代为参会并 行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过公司2016年度总经理工作报告； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过公司2016年度财务决算报告； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过公司2016年度董事会工作报告； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 本议案内容详见2017年4月11日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 公司2016年度董事会工作报告。 四、审议通过公司2016年年度报告（全文和摘要）； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 本议案内容详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网公告。 五、审议通过公司2016年度利润分配预案； 2016年，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实 现净利润为48,214,417.04元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提 取法定盈余公积金4,821,441.70元，加年初未分配利润142,487,399.86元，减 去已分配给股东的现金股利9,404,921.19元，截至2016年12月31日，母公司 累计可供股东分配的利润为176,475,454.01元。 公司根据《章程》中的利润分配政策，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对2016年度利润分配拟定以下预案： 公司拟以2016年12月31日总股本313,497,373股为基数，向全体股东每 10股送红股3股(含税)，派发现金红利0.75元 (含税)，合计利润分配总额为 117,561,514.88元，剩余未分配利润转入下一年度；同时以资本公积向全体股 东每10股转增7股。本次送、转股完成后，公司总股本由313,497,373股变更 为626,994,746股。 本利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。并将于股东大会 审议通过后两个月内派发给除息日的全体股东。 董事会提请股东大会授权董事会办理2016年度利润分配的具体事宜。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《2016年度 利润分配及公积金转增股本预案的公告》。 六、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详见2017年4月11日巨潮资讯网。 七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》； 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 详见2017年4月11日《证券时报》及巨潮资讯网发布的公司《关于部分会 计政策变更的公告》。 八、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产2016年业绩承诺完成情 况说明的议案》 表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。 详见2017年4月11日巨潮资讯网。 九、审议关于向招商银行赤湾支行申请总额不超过8亿元集团综合授信的 议案； 同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行赤湾支行申请本金金额不超过全折人民币（大写）捌亿元的授信，期限不超过壹年，并签署相关法律性文件。 公司2016年向招商银行赤湾支行申请的为期一年的授信已经到期。 表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。 十、审议关于向兴业银行天安支行申请总额不超过9亿元集团综合授信的 议案； 同意向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请不超过人民币玖亿元的对外基本授信业务，期限一年，同意公司下属子公司可以以自己的名义使用上述授信额度。 公司2016年向兴业银行天安支行申请的为期一年的授信已经到期。 表决结果：9票赞成、 0票反对、0票弃权。 十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》于2017年4月11日刊登《证 券时报》及巨潮资讯网。 十二、在本次董事会上，公司独立董事就2016年度的工作进行了述职。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 二�一七年四月十一日