新疆北新路桥集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第二十次会议的通知于2017年3月27日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2017年4月9日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张杰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交公司 2016年年度股东 大会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2016 年度董事会工作报告》详见 2017年 4月 11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事马洁、黄健、罗瑶分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2016年年度股东大会上述职。 《独立董事述职报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交公司 2016年年度股东大 会审议； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2016年年度报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016年年度报告摘要》详见2017年4月11 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交公司 2016年年度股东大 会审议； 公司2016年度实现营业收入652,642.06万元，同比增长27.60%，实现归属 于上市公司股东的净利润为4,015.22万元，同比增长19.33%。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见2017年4月11日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交公司2016年年度股东大 会审议； 公司2017年度主要财务预算指标如下：营业收入780,000.00万元,营业成本 735,000.00万元,利润总额6,850.00万元, 归属于上市公司股东的净利润4,820.00 万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本公司制定的《2017 年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作 的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司2017年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司《2017 年度财务预算报告》详见 2017年 4月 11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大 会审议； 公司拟以截至2016年12月31日的总股本557,327,160股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金44,586,172.80元；不送红 股，也不以资本公积金转增股本。 公司独立董事认为：2016 年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于 上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》详 见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告》详见 2017年 4月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2016 年年度 股东大会审议； 经审计委员会提议，公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，具体审计费用根据公司2017年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。 公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 九、审议通过《2016年度内部控制评价报告》； 公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《2016年度内部控制评价报告》详见 2017年 4月11日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过《内部控制规则落实自查表》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《内部控制规则落实自查表》详见 2017年 4月 11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十一、审议通过《2017 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议； 董事会经审议认为：公司 2017年度日常关联交易预计符合公司生产经营需 要，不会对公司的独立性产生影响。 公司关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由其余6名非关联董事进行表 决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年度日常关联交易预计的公告》详 见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通 知》详见 2017年 4月 11日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 二�一七年四月九日