证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-022 深圳市汇川技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年4月7日在东莞观澜湖度假酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司副总裁周斌先生、邵海波先生，财务总监刘迎新女士，监事会主席柏子平先生，监事丁龙山先生列席会议。董事会会议通知已于2017年3月22日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 及其摘要的议案》。 《公司2016年年度报告》全文及其摘要详见公司2017年4月11日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年度董事会工 作报告>的议案》。 报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告：《2016年年度报告》中第四节“经营情况讨 论与分析”、第九节“公司治理”内容。 公司现任独立董事曲建先生、赵争鸣先生、龚茵女士向董事会递交了《2016年度 独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公 司2017年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、以9票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2016年度总裁工作 报告>的议案》。 公司总裁朱兴明先生向公司董事会汇报了2016年度工作情况，报告内容涉及公 司2016年工作总结及2017年工作计划。 四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 的议案》。 报告内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 的议案》。 经立信会计师事务所审计：母公司2016年度实现净利润853,248,030.22元，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金85,324,803.02 元后，剩余未分配利润767,923,227.2元，加上母公司年初未分配利润 1,101,009,541.46元，扣减本年度向全体股东派发的2015年度现金股利合计 397,556,296.70元，母公司年末累计可供分配利润为1,471,376,471.96元，母公司 年末资本公积金余额为1,270,164,232.88元。 公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本1,665,111,931股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），合计派发现金股利457,905,781.03 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2016年度不以资本公积金转增股本。 上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会2016年度利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。 六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 的议案》。 独立董事对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见；监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了核查意见。 立信会计师事务所审计了公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了信会师报字[2017]第ZI10276号《深圳市汇川技术股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 以上意见及报告全文详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 的议案》。 报告具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 的议案》。 公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、 保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2017年4月11日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务 所为公司2017年度审计机构的议案》。 公司董事会审计委员会对立信会计师事务所在2016年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘用期为一年。 对于立信会计师事务所2017年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。 此议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需提请公司2016年年度股东大会审议。 十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪 酬方案的议案》。 公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年发放。 2017年度，总裁朱兴明先生，基本年薪约55万元；副总裁姜勇先生，基本年薪 约50万元；副总裁李俊田先生，基本年薪约50万元；副总裁兼董事会秘书宋君恩先 生，基本年薪约50万元；副总裁唐柱学先生，基本年薪约48万元；副总裁周斌先生， 基本年薪约48万元；副总裁邵海波先生，基本年薪约48万元；财务总监刘迎新女士， 基本年薪约45万元。 关联董事朱兴明先生、宋君恩先生、李俊田先生、唐柱学先生回避表决。 公司独立董事对此发表了独立意见，独立意见内容详见公司2017年4月11日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议 案》。 为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。 上述意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司、子公司2017 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。 经审议，同意公司及苏州汇川技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司2017年度向银行申请综合授信额度合计89.63亿元人民币，INOVAAUTOMATIONPRIVATELIMITED（印度汇川）向银行申请综合授信额度400万美元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。同时，公司拟为苏州汇川技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司申请综合授信额度提供担保合计42.58亿元人民币, 拟为INOVAAUTOMATIONPRIVATELIMITED（印度汇川）申请综合授信额度提供担保400万美元。 授权董事长朱兴明先生全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关合同、担保合同以及相关凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。 独立董事对该事项发表了独立意见。 上述意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》 为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币10亿元自有闲置资金用于购买短期理财产品。额度增加后，公司及控股子公司合计可购买短期理财产品额度由人民币15亿元增加至人民币25亿元。投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2018年5月9日。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。 独立董事、监事会就该事项发表了意见。 上述各项意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集 资金购买银行理财产品的议案》 为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币9亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。 独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。 上述各项意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于宁波伊士通技术股 份有限公司业绩承诺实现情况的议案》 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年业绩实现情况》（信会师报字[2017]第ZI10278号），宁波伊士通技术股份有限公司2014-2016年累计实现净利润89,094,751.36元，未实现业绩承诺，差异金额为 10,905,248.64 元。宁波伊士通投资管理有限公司将向公司无偿转让4.362%宁波伊士通技术股份有限公司股份作为补偿。 具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将“在香港设立全 资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 同意将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金1,019万港币（含利息，以实 际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。 独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。 上述各项意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对使用超募资金投 资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》 同意对苏州汇川企业技术中心项目建设方案进行调整：扩大本项目建设规模，增加投入 27,873 万元，其中，增加投入超募资金 12,403.162 万元，投入自有资金15,469.838万元；由于建设规模扩大，本项目的建设完成日期延至2020年6月30日。 独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。 上述各项意见及具体内容详见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年 度股东大会的议案》 公司定于2017年5月16日下午14:00在苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼召开公司2016年年度股东大会。 内容详见公司2017年4月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二�一七年四月十一日