证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-06 江西赣能股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年3月31 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2017年4月10日，会议以现场表决方式在公 司五楼会议室召开。 （三）本次会议应参加监事6人，实际参加监事5人。公司监事孙奇先生因 工作原因未能出席本次会议，委托公司职工监事沈瑶女士参加本次监事会并代为行使表决权。 （四）本次监事会会议，由公司监事会主席李忠清先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年度监事会 工作报告。 具体内容详见公司于同日公告的《公司2016年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年年度报告 全文及摘要。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2016年度财务决算报 告及利润分配预案。 公司年初未分配利润106,750万元，加上2016年度净利润37,824万元，减 去提取法定盈余公积金3,783万元和普通股股利39,027万元，年末可供股东分配 的利润为101,764万元。 公司建议2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本975,677,760股为基 准，每10股派发现金红利3元（含税），总计派发现金292,703,328元，不送红 股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。 公司2016年度利润分配预案，符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2017年度经 营计划的议案。 根据公司2016年度财务决算情况及2017年度公司经营管理目标，按照总量 控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，同意公司编制的2017年度经营计划。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《董事会 2016年度内部控制的评价报告》的议案。 根据《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，作为公司的监事，经过对公司内部控制情况的核查，我们对公司2016年内部控制的评价报告发表如下意见： 1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效； 3、2016年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控 制制度的情形发生。 具体内容详见公司同日公告的《董事会2016年度内部控制的评价报告》及 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。 （六）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于编制《2016年 度募集资金存放与使用的专项报告》的议案。 具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司2016年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 （七）以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于拟更换公司监 事会部分成员的议案。 因工作变动原因，公司监事李洁女士向监事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，李洁女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。李洁女士辞去公司监事职务后，不在公司担任任何职务。李洁女士的辞职不会影响公司的正常经营。公司监事会对李洁女士在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示感谢。 经与公司两大股东――江西省投资集团公司及国投电力控股股份有限公司充分协商，同意提名滑为先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述议案一、二、三、四、七尚需提交公司2016年度股东大会审议。 江西赣能股份有限公司监事会 2017年4月10日 附件：个人简历 滑为，男，1980年8月出生，中共党员，大学本科学历，现任国投电力控 股股份有限公司审计部审计岗高级业务经理。滑为先生除在国投电力控股股份有限公司任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。