证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-024 长春奥普光电技术股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 10 日召开的第六届董事会第九次会议决议，现将召开公司 2016 年度股东大会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2017年5月11日(星期四） 下午2：00 网络投票时间：2017年5月10日至2017年5月11日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00 期间任意时间。 5、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年5月4日(星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止股权登记日2017年5月4日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号） 二、会议审议事项: 1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》。 2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》。 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。 4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 5、审议《关于拟订公司2017年度财务预算的议案》。 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 7、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。 8、审议《2016年年度报告及其摘要》。 9、审议《关于修改�公司章程�的议案》。 10、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 议案7为关联交易事项，关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权； 议案9需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过即特别决议方式 审议。 上述议案已由2017年4月10日召开的公司第六届董事会第九次会议、第 六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三．提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票 提案 1.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度 √ 董事会工作报告》 2.00 《长春奥普光电技术股份有限公司2016年度 √ 监事会工作报告》 3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2016年度利润分配及资本公积金 √ 转增股本预案的议案》 5.00 《关于拟订公司2017年度财务预算的议案》 √ 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 7.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议 √ 案》 8.00 《2016年年度报告及其摘要》 √ 9.00 《关于修改�公司章程�的议案》 √ 10.00 《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回 √ 报规划的议案》 四、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、信函或传真登记 2、登记时间：2017年5月5日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00） 3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路588号），信函上请注明“股东大会”字样 4、登记手续： （1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 5月5日16:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见 附件） 5、会议联系方式： 地址：长春市经济技术开发区营口路588号 长春奥普光电技术股份有限公司证券部 联系人：周健 电话：0431-86176789 传真：0431-86176788 6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。 六、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2017年4月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。 2.填报表决意见 对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月 11日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有 限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议 审议的各项议案的表决意见如下： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 《长春奥普光电技术股份 1.00 有限公司2016年度董事 √ 会工作报告》 《长春奥普光电技术股份 2.00 有限公司2016年度监事 √ 会工作报告》 3.00 《关于公司2016年度财 √ 务决算报告的议案》 《关于公司2016年度利 4.00 润分配及资本公积金转增 √ 股本预案的议案》 5.00 《关于拟订公司2017年 √ 度财务预算的议案》 6.00 《关于续聘会计师事务所 √ 的议案》 7.00 《关于公司2017年度日 √ 常关联交易预计的议案》 8.00 《2016年年度报告及其 √ 摘要》 9.00 《关于修改�公司章程� √ 的议案》 《关于公司未来三年 10.00 （2017-2019年）股东回 √ 报规划的议案》 （说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。） 注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效； （2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 附件3： 长春奥普光电技术股份有限公司 2016年度股东大会会议回执 股东姓名（法人股东名称） 股东地址 出席会议人员姓名 身份证号码 委托人（法定代表人姓名） 身份证号码 持股量 股东代码 联系人 电话 传真 股东签字（法人股东盖章） 年月 日 注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。