证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-15 安徽省皖能股份有限公司 日常关联交易预计公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易事项为： 1、替代发电关联交易 经测算，预计2017年公司发生委托替代发电或受托替代发电的日常关联交易金额将不超过10亿元。 2016年皖能铜陵发电有限公司30万机组转移神皖能源有限责任公司代发上网电量3亿千瓦时，交易金额为5400万元（含税）。 2、电力设备检修服务的日常关联交易 经初步测算，2017年，安徽皖能电力运营检修有限公司（以下简称“运检公司”）为公司子公司提供的电力设备检修服务总金额不超过5000万元。 2016年度运检公司为公司子公司提供的电力设备检修服务总金额为1989.68万元。 3、节能技术改造项目的日常关联交易 经初步测算，2017年，安徽皖能节能服务有限公司（以下简称“节能服务公司”）为公司子公司提供的节能技术改造服务设备入账价值不超过2600万元。 2016年节能服务公司为公司子公司提供的节能技术改造服务设备确认入账价值累计为909.85万元。 4、提供资金的日常关联交易 公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）拟于2017年为公司控股子公司提供资金不超过25亿元，且在本金额范围内可以循环使用。 截至2016年底，能源集团公司合计为公司控股子公司提供资金16.6亿元。利率不超过银行同期贷款利率。 5、电力直接交易的关联交易 经测算，预计2017年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易金额将不超过80亿元。 此项为新增日常关联交易，2016年未有发生。 以上预计2017年日常关联交易事项经2017年4月5日召开的公司董事会八届十七次会议审议通过，赞成3票，弃权0票，反对0票。关联董事张飞飞、朱宜存、施大福、李波、邵德慧回避表决。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上，能源集团公司、安徽省能源物资供销公司对相关议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联 截至披上年 交易 关联人 关联交 关联交易定价原则 预计金 露日已发生 类别 易内容 额 发生金 金额 额 安徽省能源集团有限公司（以 下简称“能源集团”） 阜阳华润电力有限公司（简称 “阜阳华润”） 皖能铜陵发电有限公司（以下 简称“皖能铜陵”） 皖能马鞍山发电有限公司（以 下简称“皖能马鞍山”） 左侧列 一是按月或按季商谈固 示的公 定代发价格并定期结 安徽淮南洛能发电有限责任公 司关联 算；二是作为委托替代 替代司（以下简称“淮南洛能公司）方与控 方，代发价格不高于被 不超过 5400 发电 国电铜陵发电有限公司（以下 股子公 替代机组单位变动成 10亿元 0 万元 司之间 本；作为受托替代方， 简称“国电铜陵”） 机组发 代发价格不低于替代机 神皖能源有限责任公司（以下 电量转 组单位变动成本。 简称“神皖公司”） 移替代。 淮北国安电力有限公司（以下 简称“淮北国安”） 临涣中利发电有限公司 （以下简称“临涣中利”） 淮北涣城发电有限公司（以下 简称“涣城公司”） 安徽皖能电力运营检修有限公 司（以下简称“运检公司”） 临涣中利 淮北国安 接受 皖能铜陵 公司子公司电力设备检 关联 电力设 修服务主要通过招投标 不超过 84.8 1989. 人提 皖能马鞍山 备检修 5000万 68万 供的 皖能合肥发电有限公司（以下 服务 的方式确定检修的内容 元 万元 元 劳务 与价格。 简称“皖能合肥”） 安徽钱营孜发电有限公司（以 下简称“安徽钱营孜”） 涣城公司 国投新集电力利辛有限公司 （以下简称“新集利辛公司”） 淮北申皖发电有限公司（以下 简称“淮北申皖”） 安徽皖能节能服务有限公司 节能技术改造项目的合 （以下简称“节能服务公司”） 同甲乙双方按照合同约 皖能铜陵 定的程序和方式共同或 者委托第三方机构对项 淮北国安 目节能量进行测量和确 临涣中利 认，按照相关行业标准， 皖能马鞍山 计算出设备技术改造后 节能技 的节能效益，在约定的 不超过 909.8 皖能合肥 术改造 效益分享期内，甲乙双 2600万 161.14 5万 安徽钱营孜 项目 方分享节能效益。分享 元 万元 元 涣城公司 期结束，节能服务公司 将技改设备无偿转让给 新集利辛公司 发电企业一方。由于该 业务实质上是转移与资 产所有权有关的全部风 淮北申皖 险和报酬的租赁，发电 企业当期按照租赁准则 确认资产价值。 能源集团 皖能合肥 不超过 接受 皖能铜陵 接受关 25亿元， 关联 联方提 不超过同期银行贷款利 且在本 700万 16.6 方提 淮北国安 金额范 供的 皖能马鞍山 供的资 率水平 围内可 元 亿元 资金 金 以循环 临涣中利 使用。 安徽钱营孜 能源集团 阜阳华润 一是按照安徽省最新电 力直接交易规则及市场 临涣中利 行情，确保公司所属发 电力 涣城公司 电力直 电企业直接交易电价水 不超过 直接 神皖能源 接交易 平高于全省电力市场平 80亿元 0 0 交易 均水平；二是作为售电 新集利辛公司 企业，其向发电企业购 安徽省售电开发投资有限公司 电价格需小于向用户售 （以下简称“省售电公司”） 电价格。 皖能淮北能源销售有限公司 （以下简称“淮北能售”） 皖能铜陵售电有限公司（以下 简称“铜陵售电”） 国电铜陵 淮南洛能公司 （二）、上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发实际发 关联 关联交易 实际发预计金生额占生额与披露日期 交易 关联人 内容 生金额额 同类业预计金 及索引 类别 务比例额差异 （％） （%） 能源集团 阜阳华润 2016年3 皖能铜陵 左侧列示 月30日， 皖能马鞍山 的公司关 《预计公 淮南洛能公司 联方与控 司2016年 替代 股子公司 5400 不超过6 100 94.6 度日常关 发电 国电铜陵 之间机组 万元 亿元 联交易公 神皖公司 发电量转 告》，巨潮 淮北国安 移替代。 资讯网， 《证券时 临涣中利 报》 涣城公司 运检公司 临涣中利 2016年3 淮北国安 月30日， 皖能铜陵 《预计公 接受 皖能马鞍山 不超过 司2016年 关联 电力设备 1989.6 5000万 9.22 60.21 度日常关 人提 皖能合肥 检修服务 8万元 联交易公 元 告》，巨潮 供的 安徽钱营孜 劳务 涣城公司 资讯网， 《证券时 新集利辛公司 报》 淮北申皖 节能服务公司 节能技术 909.85 不超过 51.39 58.64 2016年3 皖能铜陵 改造项目 万元 2200万 月30日， 淮北国安 元 《预计公 临涣中利 司2016年 度日常关 皖能马鞍山 联交易公 皖能合肥 告》，巨潮 资讯网， 安徽钱营孜 《证券时 涣城公司 报》 新集利辛公司 淮北申皖 能源集团 2016年3 皖能合肥 不超过 月30日， 接受 皖能铜陵 25亿元， 《预计公 关联 接受关联 且在本 司2016年 方提 淮北国安 方提供的 16.6 金额范 100 33.6 度日常关 供的 皖能马鞍山 资金 亿元 围内可 联交易公 资金 以循环 告》，巨潮 临涣中利 资讯网， 使用。 《证券时 安徽钱营孜 报》 二、关联人介绍和关联关系 根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。 注册地 与本公司 注册 法定 财务状况（2016年 公司名称 主营业务 址 关系 资本金 代表人 底） 一般经营项目：国有资产运营，项 总资产438.07亿 合肥市包目投资及管理，对外经济技术合 元；净资产 安徽省能源集 河区马鞍作、交流、服务，商务信息、投资 控股股东437500万元 张飞飞 277.12亿元；营 团有限公司 山路 信息咨询服务，建设项目投资条件 业净利润25.10 评审。 亿元。 总资产 安徽淮南洛能 电力电量生产、销售以及相关派生 淮南市洛 306668.7500万 发电有限责任 产业与辅业经营（不含需前置审批联营公司142000万元 颜宇峰 河镇 元；净资产 公司 的项目）。 155529.46万元； 营业净利润 13170.89万元。 总资产 222388.31万元； 阜阳市颍 阜阳华润电力 电力生产、销售、燃料供应、灰渣 净资产 泉区阜涡 联营公司91900万元刘萍 有限公司 综合利用及提供相关服务 130253.45万元； 路 营业净利润 28815.20万元。 许可经营项目：煤炭销售。 一般控股股东 总 资 产 神皖能源有限合肥市马经营项目：电力及附属产品的开参股公司 469649.745 1343740.48万 何成江元；净资产 责任公司 鞍山路 发，港口、码头的开发，铁路的建（参股比 万元 811467.37万元； 设，能源技术开发、转让与研究。例49%） 营业净利润 88590.82万元。 火力发电，电力供应，机电设备、 国投新集电力 水、材料、蒸汽、灰渣、脱硫石膏 总 资 产 亳州市利 549691.68万元； 利辛有限公司 销售，石子煤综合利用及销售，后 辛县板集 联营公司 62400万元 卢浙安 净资产82189.52 （以下简称 勤服务。（依法须经批准的项目， 万元；营业净利 村 “国投利辛”） 经相关部门批准后方可开展经营 润9789.52万元。 活动） 火力发电；煤炭、石灰石、石膏、控股股东 总 资 产 铜陵市义 306613.86万元； 国电铜陵发电 粉煤灰购销；供热、供水；码头装参股公司 净 资 产 安区东联 93018万元 周桂冉 有限公司 卸；资产租赁；电力检修；劳务服（参股比 113892.83万元； 乡复兴村 营业净利润 务。 例25%） 12492.72万元。 一般经营项目：发电设备安装、运 行、维护、检修、调试及技术服务， 电厂技术咨询、监理，电厂管理服 务，节能服务，新能源技术推广， 安徽皖能电力 合肥市 总资产14051万 机电产品销售，防水防腐及保温工同一控制 元；净资产7359 运营检修有限 高新区海 6000万元 钱大奎 程施工，建筑安装，电力投资，机人 万元；营业净利 公司 棠路 润351万元。 械产品加工、制作，核电站常规岛 和辅助生产设施整体设备检修工 程施工，自营及代理机电设备和技 术的进出口业务。 建设2×300MW煤矸石煤泥发电机 总 资 产 组，电（热）能的生产和销售，电 206642.60万元； 淮北涣城发电 淮北市临 净资产82681.81 厂废弃物的综合利用及经营，电力 联营公司75000万元黄剑 有限公司 涣工业园 万元；营业净利 技术咨询服务，电力物资、设备采 润 32440.69万 购和销售、经营租赁。 元。 淮北经 总 资 产 济开发 火力发电及其相关产业的运营 520929.14万元； 淮北申皖发区梧桐 管理和建设。（依法须经批准的联营公 60000万 奚力强 净 资 产 电有限公司 大道18 项目，经相关部门批准后方可开司 元 103093.63万元； 号 展经营活动） 营业净利润 6949.96万元。 电厂热力设备节能诊断、设计、改 造及运行管理；电机设备、照明节 安徽皖能节能 合肥市 能改造；余热、余气综合利用；合 同一控制 总资产 3957万 500万元 钱大奎 元；净资产1473 服务有限公司 马鞍山路同能源管理；节能设备节能量管 人 万元；营业净利 理；节能技术和产品推广，机电设 润575万元。 备销售与技术服务。 三、关联交易主要内容 1、替代发电 为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》。2017年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，安排30万千瓦及以下机组向60万千瓦及以上等级发电机组转移部分电量计划，实施发电权交易。 预计2017年，公司关联方与控股子公司之间机组发电量转移替代。 定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。 2、电力设备检修服务 定价原则：2017年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标的方式确定检修的内容与价格。 3、节能技术改造项目 节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确认资产价值。 4、提供资金 控股股东为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。 5、电力直接交易 为积极落实国家和安徽省电力体制改革的相关政策，依据安徽省能源局等三部门印发的《安徽省电力直接交易规则》（皖能源电力〔2016〕78号）、《关于做好2017年电力直接交易工作的通知》（皖能源电力〔2016〕86号），安徽电力交易中心印发的《安徽省电力双边直接交易执行细则》、《安徽省电力直接交易出清细则》，为提高公司在电力直接交易市场上的竞争力，在最新的交易规则下按照效益最大化原则，安排省售电公司及其子公司、淮北能售与相关发电企业开展电力直接交易。 预计2017年，省售电公司及其子公司、淮北能售与相关发电企业均可能发生电力直接交易。 定价原则：一是按照安徽省最新电力直接交易规则及市场行情，确保公司所属发电企业直接交易电价水平高于全省电力市场平均水平；二是作为售电企业，其向发电企业购电价格需小于向用户售电价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、替代发电 因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高经济效益和环境效益。 2、电力设备检修服务和节能技术改造项目 运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。 3、提供资金 公司控股股东为公司控股子公司提供资金，有利于解决公司控股子公司项目建设及日常经营中对资金的需求，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用。 4、电力直接交易 与电力直接交易相关的关联交易可以提高公司在电力市场的竞争力，有利于发电企业争取到更多发电量，提高发电效益和环境效益。 五、独立董事意见 本公司独立董事对2017年度日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。 六、备查文件 1、董事会八届十七次会议决议； 2、监事会八届十二次会议决议； 3、独立董事关于对董事会八届十七次会议相关议案发表的独立意见。 特此公告。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二○一七年四月六日