证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月5日 9点00分 召开地点：兰花大酒店五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月5日 至2017年5月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 2016年度董事会工作报告 √ 2 2016年度监事会工作报告 √ 3 2016年度独立董事述职报告 √ 4 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告 √ 5 2016年年报全文及摘要 √ 6 2016年度利润分配预案 √ 7 关于信永中和兴华会计师事务所2016年度审计报 √ 酬和续聘的议案 8 关于预计2017年度日常关联交易的议案 √ 9 兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划 √ 10 关于计提资产减值准备的议案 √ 11 关于预计为所属子公司提供担保的议案 √ 12 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行 √ 贷款提供担保的议案 13 关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担 √ 保的议案 14 关于发行短期融资券的议案 √ 15 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 √ 16 关于修改公司章程的议案 √ 累积投票议案 17.00 关于选举第六届董事会董事的议案 应选董事（6）人 17.01 甄恩赐 √ 17.02 李晓明 √ 17.03 王立印 √ 17.04 刘国胜 √ 17.05 安火宁 √ 17.06 司鑫炎 √ 18.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 18.01 张建军 √ 18.02 陈步宁 √ 18.03 李玉敏 √ 19.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（2）人 19.01 殷明 √ 19.02 王国强 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会第十五次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于2017年4月25日前在上海证券交易所网站披露 2、 特别决议议案：16 3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、 17、18 4、 涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式， 详见附件2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600123 兰花科创 2017/4/25 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。 2、会议登记时间：2017年5月2日（星期二） （上午8:00－12:00，下午14:00－18:00） 3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部六、 其他事项 1、会期半天，与会股东交通和食宿自理； 2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席； 3、联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号 邮政编码：048000 联系人：田青云 焦建波 联系电话：0356-2189656 传真：0356-2189600 特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年4月12日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 山西兰花科技创业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5 日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年度董事会工作报告 2 2016年度监事会工作报告 3 2016年度独立董事述职报告 4 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告 5 2016年年报全文及摘要 6 2016年度利润分配预案 7 关于信永中和兴华会计师事务所2016年度审计报 酬和续聘的议案 8 关于预计2017年度日常关联交易的议案 9 兰花科创2017年-2019年股东分红回报规划 10 关于计提资产减值准备的议案 11 关于预计为所属子公司提供担保的议案 12 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行 贷款提供担保的议案 13 关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担 保的议案 14 关于发行短期融资券的议案 15 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 16 关于修改公司章程的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 17.00 关于选举第六届董事会董事的议案 17.01 甄恩赐 17.02 李晓明 17.03 王立印 17.04 刘国胜 17.05 安火宁 17.06 司鑫炎 18.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 18.01 张建军 18.02 陈步宁 18.03 李玉敏 19.00 关于监事会换届选举的议案 19.01 殷明 19.02 王国强 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50