证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2017-006 安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要提示： ●本公告所列公司与关联方2017年度日常关联交易预计需提请公司2016 年度股东大会审议。 ●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对2017年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计： 一、本议案中的关联方是指： 1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东。 2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的控股子公司。 3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。 4、安徽皖维�z盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维�z盛），系皖维集团的控股子公司。 5、皖维矿业四子王有限责任公司（以下简称：皖维矿业），系皖维集团的控股子公司。 二、公司与关联方日常关联交易是指： 1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、煤及接受综合服务、运输服务、租赁铁路等； 2、公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、PVB树脂及劳动保护用品等。 三、2016年度日常关联交易情况和2017年日常关联交易预计 （单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易） 业务类 关联方名 交易内容 2016预计发 2016年实际发生 2017年预计发 型 称 生额 额 生额 采购包装袋、煤等 1,000.00 902.32 1,000.00 皖维集团 支付综合服务费 303.27 303.27 303.27 支付铁路租赁费 32 32 32 小计 1,335.27 1236.59 1,335.27 包装物 1,000.00 661.93 1,000.00 金泉实业 醋酸锌、脱硫剂等材料 100 0 100 采购 净水剂 100 70.2 100 业务 小计 1,200.00 732.13 1,200.00 采购粉煤灰等辅材 2,000.00 0 2,000.00 本部产品运输费 5,000.00 1,985.45 5,000.00 广维产品运输费 3,500.00 2,825.78 3,500.00 皖维物流 蒙维产品及原料运输费 6,000.00 4,299.66 6,000.00 花山产品运输费 400 294.64 400 机械、国贸运费 100 8.65 100 小计 17,000.00 9,414.18 17,000.00 采购业务合计 19,535.27 11,382.90 19,535.27 皖维集团 销售劳保、水电气、PVA等 100.00 28.71 100.00 销售 金泉实业 销售水电汽、水泥、PVA等 1,500.00 1,017.33 1,500.00 业务 皖维物流 销售劳保、辅助材料等 50.00 0 50.00 皖维�z盛 销售PVB树脂、水电汽等 6,000.00 1,733.58 6,000.00 销售业务合计 7,650.00 2,779.62 7,650.00 四、说明 在公司作2016年日常关联交易采购业务预计时，考虑到向皖维 �z盛、皖维矿业的关联采购业务具有不确定性且采购数量较小，故将该部分关联采购纳入皖维集团的关联交易预计发生额内。 2016 年度公司向皖维集团的关联采购实际发生额中包含①向皖 维�z盛采购 295.40万元，主要是公司技术中心向皖维�z盛采购PVB 胶片用于技术研发；②蒙维科技向皖维矿业采购原煤213.22万元。 五、日常关联交易履行的审议程序 公司董事会六届三十一次会议于2017年4月10日审议通过了 《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事 吴福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决；公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2016 年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2017 年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务的实际情况，关联交易数额符合公司2017年度经营预算。同意公司将与关联方日常关联交易事项的议案提请股东大会审议。本公告所涉及关联交易预计事项尚需提请公司2016年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2017年4月12日