证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2017-006 上海汇丽建材股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月 31 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第十一次 会议通知。本次会议于2017年4月10日下午在上海浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次监事会会议应到监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议表决，通过如下决议： 一、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》。 监事会认为：1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016年度的经 营管理和财务状况等事项。 3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 4、监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 六、审议通过《关于增补第七届监事会监事的议案》 根据公司股东推荐和监事会表决，同意推选蒋波先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。蒋波先生简历附后。 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 上述第一至第四项及第六项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司监事会 2017年4月12日 附：蒋波先生简历 蒋波，男，中共党员，1984年12月出生，研究生学历，持清华大 学―英国威尔士大学硕士学位。2007年 7 月参加工作，历任中海发展 （苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总经理，现任中海发展（上海）有限公司助理总经理。