证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-028 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11 日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司和爱尔眼科国际（欧洲）有限公司提供担保的议案》，为确保要约收购 ClínicaBaviera, S.A.的事项顺利进行，同意公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）和香港爱尔全资子公司爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”）以内保外贷的方式向法国巴黎银行申请贷款不超过1.8亿欧元（含1.8亿欧元），其中：1.52亿欧元为ClínicaBaviera,S.A.90%股权的收购款，其余0.28亿欧元为剩余10%股权收购款的保证金及项目相关中介费用。公司为前述融资事宜提供连带责任担保，担保期限为三年。同时，欧洲爱尔在要约收购ClínicaBaviera,S.A.完成后，将直接持有的全部ClínicaBaviera,S.A.股份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧洲爱尔股份作为质押物提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”） 1、被担保人名称：爱尔眼科国际（香港）有限公司 2、成立日期：2015年7月31日 3、注册地点：RM D10/F TOWERA BILLION CTR1 WANGKWONG RDKOWLOON BAY KL 4、关联关系：香港爱尔为公司全资子公司 5、产权及控制关系：公司持有香港爱尔100%股权 6、主要财务指标：截至2016年12月31日，香港爱尔总资产为22,296万 元，净资产为1,519万元。2016年度总收入为13,808万元，净利润979万元。 （二）爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”） 1、被担保人名称：爱尔眼科国际（欧洲）有限公司 2、成立日期：2017年1月16日 3、注册地点：CallePradillo,5,bajo,exteriorderecha28002Madrid 4、关联关系：欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司 5、产权及控制关系：公司持有香港爱尔100%股权，香港爱尔持有欧洲爱尔 100%股权 6、主要财务指标：欧洲爱尔因成立时间较短，尚无财务报表。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：公司为前述融资事宜提供连带责任担保。同时，欧洲爱尔在要约收购ClínicaBaviera,S.A.完成后，将直接持有的全部ClínicaBaviera,S.A.股份及其股息账户作为质押物提供担保。同时香港爱尔将直接持有的全部欧洲爱尔股份作为质押物提供担保。 2、担保期限：三年 3、担保金额：不超过1.8亿欧元（含1.8亿欧元） 四、董事会意见 为确保要约收购ClínicaBaviera,S.A.的融资事项顺利进行，董事会同意公司 为香港爱尔和欧洲爱尔提供连带责任担保。 独立董事对本次担保事项已事前认可。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次担保有利于要约收购ClínicaBaviera,S.A.的事项顺利进行，不存在违反相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。 香港爱尔为公司全资子公司，欧洲爱尔为香港爱尔全资子公司，本次为香港爱尔和欧洲爱尔提供的担保无反担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止至2017年04月11日，公司对外担保总额为1.8亿欧元（含本次对外 担保金额）（折合人民币13.14亿），占公司2016年度经审计合并报表净资产的 47.25%；公司无逾期对外担保。 六、报备 1、第四届董事会第七次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 二○一七年四月十一日