证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-046 江西赣锋锂业股份有限公司 关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 合同签订金额或 上年实际发生的 关联交 按产品或 关联方 预计金额 总金额 易类别 劳务细分 （万美元） （万美元） 原材料 ReedIndustrial 锂辉石 30000 0 采购 MineralsPtyLtd （三）2017年初至披露日与前述关联方累计已发生的日常关联交易的金额 截至本公告披露日，公司已经向ReedIndustrialMineralsPtyLtd （以下简称“RIM”）采购锂辉石原材料3092万美元。 二、关联方介绍和关联关系 1、RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，截至本公告披露日，尚未上市。RIM成立于2009年 8月11日，注册地址为 Lever1,672MurrayStreet,WestPerth,WestAustralia。公司全资子公司赣锋国际持 有RIM43.1%的股份，Neometals持有RIM13.8%的股份，PMI持有RIM43.1%的股份。 2、RIM最近一年又一期的财务数据： 单位：澳元 2016年6月30日 2016年12月31日 指标 （经审计） （经审计） 资产总额 39,237,891 69,554,407 净资产 13,097,469 13,054,299 2015年7月-2016年6月 2016年7月-2016年12月 指标 （经审计） （经审计） 营业收入 - - 净利润 46,447 -43,170 3、关联关系 公司董事长李良彬先生、副董事长王晓申先生在RIM担任董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形，因此RIM为公司的关联法人。 4、履约能力分析 RIM 拥有Mt Marion 锂辉石矿项目100%的股权，已经于2017 年2月投产。目前，RIM经营发展正常，财务状况较好，具备履约能 力。上述关联交易系正常的生产经营所需。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司向RIM采购原材料是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。 2、关联交易协议签署情况 2015年9月，公司与RIM签订了包销协议，RIM试生产最开始 的三年，公司将参照市场价（不低于双方同意的底价）包销 MtMarion 锂矿项目所产全部氧化锂含量为 6%以上锂辉石精矿；在此之后的每 一年，公司包销至少49%的氧化锂含量为6%以上的锂辉石精矿产量。 2016年7月，公司与RIM签订了扩展包销协议，赣锋国际同意 扩大包销范围，除按市场价格包销 100%的从 Mt Marion 项目产生 的品位为 6%氧化锂的锂辉石精矿外，进一步以市场价格来承购额外 的品位在4%到 6%氧化锂的锂辉石精矿。 详细内容见公司于2015年9月2日披露的临2015-061赣锋锂业 关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿业 权投资的公告，2016年7月8日披露的临2016-052赣锋锂业关于赣 锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的公告。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司向RIM采购锂辉石，将直接为公司生产经营提供所需的 原材料，同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。 2、RIM是公司的参股子公司，交易以市场公允价格进行，有利 于降低公司整体采购成本，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。 五、独立董事事前认可意见和独立意见 1、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。 2、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见 公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，将直接为公司提供原材料保障，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。 公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。 因此，我们同意公司2017年度日常关联交易预计的相关事项并 同意将该项议案提交公司股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、独立董事对相关事项的事前认可意见； 3、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2017年4月12日