证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2017-012 阳煤化工股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案于2015年4月7日以电子邮件和专人送 达等方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于2015年4月11日在位于山西省太原市高新技术开发区 科技街18号阳煤大厦13层的本公司会议室以现场会议的方式召开。 （四）本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人（到会监事为：张灏、 武金万、李志晋）。 （五）本次会议由公司监事张灏先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2016年度监事会工作报告》 《阳煤化工股份有限公司2016年度监事会工作报告》获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2016年年度报告>及 其摘要的议案》。 监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2016年年度报告》及其 摘要后认为： 1、《阳煤化工股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《阳煤化工股份有限公司2016年年度报告》及其摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2016年度经营管理和财务状况； 3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2016年 年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2016年度利润分配的议案》。 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 （六）审议通过了《关于审议阳煤化工股份有限公司2016年度内部控制评 价报告的议案》 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 （七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2016年度日常关联交 易发生情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 （八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳泉煤业（集团）股份有限公司签订 的议案》 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 （九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为控股子公司山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券向晋商信用增进投资股份有限公司提供反担保的议案》 表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。 （十）审议通过了《关于审议 [点击查看PDF原文]