证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-055 北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第四十七次会议于2017年4月11日在北京市朝阳区酒仙桥路 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月11日以电话、电子邮 件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董 事会秘书列席会议。 会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案： （一）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 1、为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东利益，经公司控股股东、实际控制人郭信平提议，变更《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下： 原议案内容 修改后的议案内容 以资本公积金向全体股东每10股转增30股 以资本公积金向全体股东每10股转增20股 以每10股派发现金股利1元（含税） 2、本次变更后的公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容为： 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润6,394,914.28元，按照10%比例计提法定盈余公积金639,491.43元，2016年度可供分配利润为5,755,422.85元，以前年度滚存未分配利润197,818,898.73元，截止2016年12月31日累计可供分配利润203,574,321.58元，资本公积余额2,860,365,911.06元，其中，资本公积金-股本溢价余额2,860,365,911.06元。 提出2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增488,765,400股，资本公积金转增股本后公司总股本将增至733,148,100股；拟以截止2016年12月31日公司总股本244,382,700股为基数，以每10股派发现金股利1元（含税）,共计派发现金股利24,438,270元。 董事会认为，公司主营业务稳定，2016年完成发行股份购买资产后公司业绩平稳增加，目前，公司资本公积金余额较大，公司总股本较小。为了积极回报广大投资者，全体股东共享公司的经营成果，本次拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本20股，每10股派发现金股利1元（含税）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案需提请公司2016年年度股东大会审议批准。 本次预案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 的《公司利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。 （二）关于召开二○一六年年度股东大会的议案 决定召开公司2016年年度股东大会，审议《公司2016年年度报告》等相关议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 召开2016年年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的《召开2016年年度股东大会通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届四十七次会议决议 2、《独立董事关于三届董事会四十七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年四月十二日