证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-008 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日9:00在公 司会议室以现场方式召开第四届董事会第五次会议。本次会议于2017年4月1 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要， 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，表 决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 内容详见《厦门安妮股份有限公司2016年度报告》。 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 公司独立董事涂连东、江曙晖、刘世平、刘晓海向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。 公司独立董事将在2016年年度股东大会进行述职。 三、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度财务决算报告》，表决 结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度利润分配方案》，表决 结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 2016 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股 本。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》，表 决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 六、审议通过了《2016年度内部控制的自我评价报告》，表决结果：同意 7票，弃权0票，反对0票。 《厦门安妮股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月12日的巨潮资讯网； 七、审议通过了《2016年度审计工作的总结报告》，表决结果：同意7票， 弃权0票，反对0票。 八、审议通过了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网； 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《厦门安妮股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。 九、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，表决结果： 同意7票，弃权0票，反对0票。 公司定于2017年5月5日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司 第一会议室召开2016年年度股东大会。 特此公告！ 厦门安妮股份有限公司董事会 2017年4月11日