证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-008 武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月11日上午10点在公司308会议室召开。会议通知于2017年3月31日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2016年度总经理工作报告》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度总经理工作报告》。 2. 审议《2016年度财务决算报告》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度财务决算报告》，将其提 交公司2016年年度股东大会审议。 公司《2016年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。 3. 审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2016年度计提资产减值准备的 议案》，同意公司对2016年相关资产计提资产减值准备22,913,921.06元，将该 议案提交公司2016年年度股东大会审议。董事会认为本次计提相关资产减值准 备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 公司独立董事对公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》发表了独 立意见。公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》及独立董事的独立意 见披露于中国证监会指定信息披露网站。 4. 审议《2016年度利润分配预案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度利润分配预案》，将其提 交公司2016年年度股东大会审议。 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润19,849,784.44元，按母公 司净利润10%提取法定盈余公积金7,931,224.08元后，2016年当年实现的可供 分配利润为11,918,560.36元。公司2016年年初未分配利润为212,659,426.56 元，2016年实施2015年度现金分红21,502,800元，2016年末累计可供股东分 配的利润为 203,075,186.92 元。公司拟以 2016年 12月 31 日公司总股本 430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）。 公司独立董事对公司《2016 年度利润分配预案》发表了独立意见，独立意 见披露于中国证监会指定信息披露网站。 5. 审议《2016年度内部控制评价报告》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度内部控制评价报告》。 公司独立董事对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公 司《2016 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指 定信息披露网站。 6. 审议《2016年度董事会工作报告》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度董事会工作报告》，将其 提交公司2016年年度股东大会审议。 公司独立董事田祖海、余明桂、胡华夏向董事会递交了述职报告并将在2016 年年度股东大会上述职。公司《2016 年度董事会工作报告》详见披露于中国证 监会指定信息披露网站的公司《2016 年度报告》的管理情况讨论与分析、公司 治理等相关部分，2016 年度公司独立董事述职报告披露于中国证监会指定信息 披露网站。 7. 审议《2016年度报告》及其摘要 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年度报告》及其摘要，将其提 交公司2016年年度股东大会审议。 公司《2016年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。 8. 审议《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于申请2017年度银行综合授信额 度的议案》，同意2017年公司向银行申请人民币30亿元的银行综合授信使用额 度。 9. 审议《2017年度经营层薪酬考核方案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年度经营层薪酬考核方案》， 将该议案中《2017年度董事长薪酬考核方案》提交公司2016年年度股东大会审 议。 公司董事长薪酬由基本年薪、年功薪酬和年终业绩奖励组成。董事长基本年薪为68.75万元。 公司独立董事对公司《2017 年度经营层薪酬考核方案》发表了独立意见， 独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。 10.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》， 将其提交公司2016年年度股东大会审议。 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年 度审计机构，为公司提供财务报表审计及相关业务咨询等服务，聘用期为一年。 公司独立董事对公司《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前认 可并发表了独立意见，独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。 11.审议《关于召开2016年年度股东大会的议案》 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年年度股东大会的议 案》。 2016 年年度股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的 《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二�一七年四月十一日